Вторник , 6 Декабрь 2016
f1__4_660x370

Сколько наворовал нардеп от Блока Порошенко Руслан Демчак?

Добавлено в закладки: 0

Часть1.

Кандидат в народные депутаты Руслан Демчак тесно сотрудничает с Кремлем. В частности, корпорация Ukrainian Business Group, принадлежащая Демчаку, пользуется услугами «Сбербанка России», который подозревают в пособничестве сепаратистам.В распоряжение Люстрационного комитета попала расчетная квитанция, получателем в которой является компания Руслана Демчака, сообщает пресс-служба комитета.

Известно, что большинство операции сам Руслан Демчак и его компании проводят именно через этот банк. Есть сведения о том, что через «Сбербанк» он вывел сотни тысяч долларов в Россию после того, как правоохранительные органы «накрыли» его конвертационный центр.

Напомним, Руслан Демчак баллотируется по 18 мажоритарному округу в Винницкой области от «Блока Петра Порошенко». С его именем связан целый ряд коррупционных скандалов. Основатель корпорации UBG, заместитель председателя Совета федерации работодателей Киева, владелец ПАО ЭРДЕ-банк Руслан Демчак нажил миллиарды на отмывании денег.

6049482

Некоторые народные избранники также наслышаны о его махинациях, поскольку не раз обращались с соответствующими запросами в ГПУ и СБУ.
Среди прочего Демчак связан с мошенничеством на ваучерах, которой занималась брокерская компания «Эквивес», проводившая операции с ценными бумагами. Правоохранительные органы интересовались и деятельностью страховой компании «Добробут», чья лицензия была отозвана Нацкомфинуслуг после многочисленных жалоб за невыполнение компанией своих обязательств.
Сильнее всего завязан в коррупционных скандалах ЭРДЕ-банк, который его Руслан Демчук использовал для конвертации денег. Конвертационный центр проводил липовые операции и таким образом обналичивает деньги своим клиентам, ведущим не совсем легальный бизнес и не желающим платить налоги
Согласно данным Национального бюро расследований, у ЭРДЕ-банка очень много транзитных фирм, как правило ООО – более двадцати. Сумма услуг, оказанных этими фирмами только в 2011 году, составила более 280 млн. грн.
Некоторые из этих фирм уже накрыли правоохранители, часть в срочном порядке ликвидируются.
Как пишет НБР, в 2010 году эти фирмы заработали на вексельных операциях 10 млн. грн. Кроме транзитных фирм и брокеров, в банке открыты счета на людей, которые снимают наличку.
Сам Руслан Демчак заработал на нелегальных операциях, выполняемых его банком, сотни миллионов, а точнее — около полумиллиарда гривен. Список его клиентов – это более 30-ти фирм, которым понадобились услуги по уклонению от уплаты налогов, сокрытию доходов и «левой» коммерческой деятельности.
Среди прочего, отметился Демчак и в земельных аферах. Два года назад член комитета парламента по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Олег Новиков рассказал журналистам о фактах хищения земли в крупных размерах. А в 2012 году член Комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Владимир Арьев направил тогдашнему председателю Службы безопасности Игорю Калинину депутатское обращение «О создании Демчаком Русланом Евгеньевичем организованной преступной группировки».
Однако правоохранителей не заинтересовала преступная детальность Руслана Демчака, в результате которой мошенники прикарманили сотни миллионов. Возможно, их заинтересуют связи кандидата с Кремлем и кремлевскими банками?

 

Часть2.

Не только конвертационным центром, созданным на базе ЭРДЕ-банка, может быть интересен правоохранительным органам бизнесмен и аферист Руслан Демчак .

Одна из самых грубых мошеннических схем, реализованных им и членами его семьи, состоит в хищении земельных паев крестьянских хозяйств на многие миллионы гривен. Для того, чтобы незаконно получить паи миллионер Демчак «оформился» разнорабочим в КСП «Стебне». Полученные им земли он продал фирме, учредителем которой является… его мамаша. Интересно, что в земельной афере вместе с Русланом принимает участие дружная компания подставных физлиц, снимающих деньги в банке с конвертационных счетов.

История с миллионером-батраком выглядит настолько неправдоподобной, что мы бы сами не поверили. Если бы не располагали неопровержимыми документальными доказательствами. Когда первый этап нашего расследования уже подходил к концу, с нами связался один из депутатов Верховной Рады: член комитета парламента по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Олег Новиков.

Он поделился своей «информационной добычей», которая просто шокировала. Оказывается, Демчак , а так же его подручные, которых мы упоминали в предыдущей части в связи с участием в конвертационных схемах ЭРДЕ-банка (они снимают наличку под охраной «Варяга», — автор), разжились земельными паями в огромных количествах. Которые решили продать фирмам ООО «Строительные инновации плюс» и «ФК Ресурсимпекс» (последняя фигурирует в списке транзитных контор для нелегальной обналички, — автор).

Общая сумма сделок тянет на 338,21 млн. грн. Сам Руслан Демчак продал два пая. Один — полученный в КСП им. Горького (ООО «Стебне») за 50 млн. грн. Другой — за ту же сумму от КСП «Авангард». Покупателями выступили обе указанные выше фирмы. Первая сделка состоялась в 2010 году, последняя — в 2008-ом.
Граждане Николенко и Мейсар (конвертаторы-съемщики) продали свои паи соответственно за 67,6 млн. грн. и 86,8 млн. грн. Нет сомнений, что выручка подставных лиц перейдет Демчаку .
Некто Бакланова Т.В. получила от продажи пая 16 млн. грн. Басс Я.С. – 8 млн. грн. Пай получен в селе Николаевка (бывший колхоз «Коммунист»). Гринюк В.Р. получил пай в селе Киянка Житомирской области и продал за 2 млн. грн. . Петракова Л. — в селе Кайтановка Катеринопольского района Черкасской области. Продала за 20 млн. грн. Галич О.В. – в том же районе, но не в Кайтановке, а в селе Пальчик, сельское хозяйство «Украина». Выручил от продажи 9,8 млн.грн.

Остальные граждане (Кузьменко, Кравченко, Карвацкая, Бутко, Журавский и Сахаров) заработали на продаже земли от 4 до 40 млн. грн. каждый. Все расчеты происходили через ЭРДЕ-банк, налогов уплачено не было, и никакого права на присвоенную землю упомянутые зиц-председатели не имели. Как им удалось получить паи? Разумеется, за взятку.

В этом плане чрезвычайно показательным является документ, которым мы теперь располагаем. Это оригинал объяснения сельского головы с. Киянка Стецюк Надежды Александровны на имя начальника ГНИ в Голосеевском районе Киева.

Надежда Стецюк пишет, что, получив запрос налоговой относительно граждан Гринюка, Галича и других, спросила своего предшественника, бывшего сельского голову Криницкого и директора КСП по фамилии Бусько, откуда у этих граждан оказались паи. Высокопоставленные односельчане посоветовали женщине написать, что указанные граждане есть в списках пайщиков КСП «Авангард». Но она отказалась писать неправду. О чем письменно сообщила налоговикам.

Стецюк так же написала, что и Демчак , получивший там пай, не был зарегистрирован в селе, ничего не получал в наследство или в подарок.

Хотя, согласно свидетельству на право собственности на имущественный пай члена коллективного сельскохозяйственного предприятия (имущественный сертификат) серия ЖИ-6№ 158381, Демчак Руслан Евгеньевич внесен в список лиц, имеющих право на паи в КСП «Авангард» и «Киянське». Список был утвержден собранием совладельцев (селян) 7 апреля 2000 года.

Забавно, но выгребать навоз в «Авангарде» в 2000 году миллионер Демчак не мог. И не только потому, что с 1991 года он проживает в Киеве и занимается тут бизнесом (в том числе криминальным), а еще потому, что… в это же время числился разнорабочим в другом КСП — «Стебне» Звенигородского района Черкасской области.
Мы раздобыли свидетельство о праве собственности Демчака на пай в «Стебно», который он продал за 50 млн. грн. Свидетельство совсем свежее — выдано в 2010 году.

Перепуганный директор ООО «Стебне» Ю. Осадчий сообщил Голосеевской налоговой, что Демчак Руслан действительно работал в их колхозе с 20 июля 1999 года по 5 января 2000 года. О чем свидетельствуют протоколы и запись в Книге учета трудового стажа колхозников. Правда, согласно той же книге, зарплату миллионер не получал. И уволен был за… прогулы.

Как получилась такая метамарфоза письменно объяснил сельский голова Стебне (подпись неразборчивая, мобильный 098-955-52-57). Он пишет, что в 2010 году к нему приехал доверенный человек Демчака Василий Кулиш. Ему было отданы свидетельство о праве собственности на пай Демчака .

Кулиш упоминается в запросе народного депутата Владимира Арьева, процитированном нами в предыдущей публикации в связи с участием в конвертационных схемах. Это — директор ООО «Юридическая фирма «Консалтинг групп», которая входит в состав корпорации «Украинская бизнес группа» Руслана Демчака . Не повезло юристу Кулишу: помимо обязанностей, связанных с незаконной обналичкой, у него, оказывается, есть еще одно задание — ездить по селам, коррумпировать местных сельских голов и обеспечивать хозяина документами на землю, добытыми с помощью фальсификаций.

Член комитета ВРУ по вопрос борьбы с коррупцией Олег Новиков уверен, что Демчак не только незаконно завладел земельными паями на основе сфальсифицированных документов, но еще и не уклонился от уплаты налогов от 15 млн. грн. А всего в ходе описанной выше схемы не уплачено в бюджет 48,5 млн. налогов.
Однако, на этом земельная афера не заканчивается. Чрезвычайно интересен и покупатель имущественного пая КСП «Стебне». Это предприятие ООО «Строительные инновации плюс» (директор Дмитрий Солонский). Почему именно эта фирма выкупила у миллионера Демчака кусок земли за 50 млн. грн., стало понятно, когда мы копнули ее «родословную».

Оказывается, учредителем «Строительных инноваций…» является компания по управлению активами и администрированию пенсионных фондов «Инициатива», входящая в «Украинскую бизнес-группу» Демчака . Но и это не все, ибо за «Инициативой» стоит еще один учредитель — ПВК «Будивельнык». Тот самый, о котором мы уже писали в связи с родственниками Демчака . Учредитель в этом «Будивельныке» — Демчак Любина Лукьяновна: мама нашего героя. Круг замкнулся. 50 млн. грн. прокручены внутри семьи. Украденная земля — отмыта и «обналичена».
Нельзя не заметить, что в качестве своего адреса как продавца Руслан Демчак почему-то называет не общежитие транспортного университета, где он фиктивно прописан много лет (мы об этом подробно рассказали во второй части), а улицу академика Лебедева, 33. Это — заповедная зона в Феофании. И , пожалуй, самая громкая земельная афера «конвертационного голубка».

На самом деле Демчак не живет тут. Земля в Феофании — просто незаконно отхвачена им прямо в заповеднике, и он давно пытается продать ее за миллион долларов.

Интернет напичкан объявлениями http://kiev.olx.com.ua/iid-50676482 о продаже «участка общей площадью 0,1 га, на котором расположен деревянный дом, построенный по эскизам дома, в котором жил и работал Сергей Алексеевич Лебедев. Имение находится в 50 метрах от собора Святого Пантелеймона».
В некоторых объявлениях сказано, что на объект получен акт о праве собственности, выдано разрешение на въезд через территорию парка, разрешение на реконструкцию, достигнута договоренность о подведении инженерных коммуникаций, подготовлен эскизный проект санаторно-гостиничного комплекса.
Оформлена собственность не на Демчака , а на некого Дмитрия Глущенко. А указанный мобильный телефон, по которому можно связаться с продавцом 8 067 239 56 16, принадлежит вице-президенту «Украинской бизнес-группы» Василию Терещенко. Другими словами — одному из менеджеров Демчака по строительно-земельным вопросам.

Попытка сбыть кусок заповедной территории с целебными источниками возле исторического храма — тянет на еще одно уголовное дело. Не говоря уже о том, что грех это большой. Однако, учитывая общий моральный облик нашего героя, такие понятия как «нехорошо», «непорядочно», «подло» – ему просто неизвестны.Так же как неизвестно ему, что такое «закон» и что бывает с теми, кто его нарушает.

 

Регистратор

Рейтинг: 0

Опубликовал(а):

не в сети 34 минуты

Сергей Кирилов

4 969

Модератор сайта.
Если есть вопросы, задавайте в «приватный чат» в личном кабинете.

Италия. Город: Катания
34 годаКомментарии: 4344Публикации: 23081Регистрация: 01-08-2014
  • Модератор сайта
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Войти с помощью: 
Перейти на страницу
закрыть