Вторник , 6 Декабрь 2016
001

Как исчезали деньги из «CITYCOMMERCE BANKа» и «ПроФин Банка».

Добавлено в закладки: 0

Знакомьтесь: «птенец» экс. министра МВД Захарченка — коррупционер со стажем: полковник милиции ЗОЛОТОНОША ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ — начальник Управления государственной службы борьбы с экономической преступностью ГУМВД Украины в Днепропетровской области. В 2013 году Золотоноша работал в Киеве при Захарченко — заместителем начальника Департаменты УГСБЭП МВД Украины. «Пережил» всех коррумпированных начальников Департамента: Коряку, Писного. Новой властью Золотоноша был «реабилитирован», пробрел спокойствие, и стал заниматься «любимым делом», которому обучали при режиме «Януковича», усиленно используя Государственную службу. Судя по его уверенным действиям и «незапятнанности» полковник хорошо «платит» за свою «работу». Золотоноша серьезно уверен, что ему всё сойдет с рук и видимо есть все основания надеяться, что еще долго будет «заносить» пользу уже при новой власти.

В очередной раз убеждаешься что «дело» Януковича и сегодня — бессмертно. Оставшиеся на государственной службе кадры режима «Я», работают с двойным пристрастием, и новая власть им видимо более по душе. У Януковича был строгий контроль по распределению награбленного, необходимо было платить ежемесячно и лишнего не брать. При новой власти, «плата» бессистемная, ведь идет «борьба с коррупцией», и поэтому можно платить по- новому, и с украденных денег для себя больше оставлять. Получается, чем больше украдешь, тем больше остается. Коррупционные события с участием птенцов Захарченка, хорошо замаскированных, занимающих высокие посты, заставляют задуматься. 2015 год — Днепропетровские оборотни в погонах, во главе с начальником УГСБЭП в области полковником ЗОЛОТОНОШЕЙ в очередной раз, выполняя «чей-то Заказ» решили «случайно» помочь конвертаторам из системы известного одесского конверт центра «Зернотрейдер». Конверт-центр «выводил» деньги с ПАО «Городской коммерческий банк» (CityCommerce Bank) и деньги с «ПроФин Банка».

По подсчетам экспертов, «ПроФин» и Ко в общей сложности поглотил 3 млрд грн. Афера берет начало в годы рассвета «Семьи» Януковича и достигла своего апогея в прошлом году. «Одесский конверт» является одним из самых мощных в Украине и действует много лет благодаря тому, что в нем работает много бывших и нынешних милиционеров, а его возглавляет руководитель областных налоговиков, ликвидации конкурентов уже сделал себе карьеру. Избегать ответственности для конвертаторов помогали связи во времена учебы и работы в Одесской области с заместителем министра внутренних дел Украины ВИТАЛИЕМ САКАЛО (http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/1158510) , что за часы Януковича принимал активное участие в действиях против участников майдана. Избежать ответственности конверта помогал и РЭЙНИС ТУМОВС, владелец ОАО «Городской коммерческий банк» (CityCommerce Bank), выходец из Одессы, тесть которого был прокурором Одесской области, а его другом НИКОЛАЙ ЛАГУН — близкий друг директора генерального департамента банковского надзора Национального банка Украины Аллы Шульги, которая специально затягивала введения в банке временной администрации до тех пор, пока из банка были выведены все деньги. В рамках проведения МВД расследования фактов вывода средств с ОАО «Городской коммерческий банк» (CityCommerce Bank) (юридический адрес (код ЕГРПОУ 34353904, МФО 339339, местонахождение: ул. Соломенская, 33, г.. Киев, 03141, Украина) было принято постановления Печерского районного суда в Киеве о наложении ареста на банковские счета фиктивных предприятий, которые действовали в то время по всей Украине, в том числе, и 4 постановления в банках, зарегистрированных в Днепропетровске: 1) ПАО «КБ« Приватбанк »(юридический адрес — Украина, 49094, г.. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 50) — 23 счета предприятий; 2) АО «АБ« РАДАБАНК »(юридический адрес — 49000, г. Днепропетровск, пр. Кирова, 46) — 18 счетов предприятий. В ПОРТФЕЛЕ «ГОРОДСКОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА» ЕСТЬ И НЕЛИКВИДНЫЕ ЗАЛОГИ, КОТОРЫЕ СЕЙЧАС НАХОДЯТСЯ НА НЕ ПОДКОНТРОЛЬНЫХ УКРАИНЕ ТЕРРИТОРИЯХ. Например, 29 апреля 2014 года ПАО «Гарант-Авто» передало в залог по кредиту на сумму 45 млн грн ООО «Беверли Рокс» помещение в Донецке. Примечательно, что заместителем председателя правления ПАО «Гарант-Авто» являлся Михаил Пряничников, с 2012 года занимавший должность директора департамента стратегии и контроля ООО «Глобал Финансиал Менеджмент Груп», которая являлась собственником «Городского коммерческого банка». Также он был членом наблюдательного совета «ПроФин Банка». 29.01.2015 года в. Киеве, с целью обеспечения секретности в наложении арестов на счета фиктивных предприятий во время операции по всей Украине, начальнику Управления государственной службы борьбы с экономической преступностью ГУМВД Украины в Днепропетровской области полковник милиции Золотоноше Олег Викторович (http: // mvs.gov.ua/mvs/control/dnipro/uk/publish/article/80621) были лично переданы 4 постановления Печерского районного суда о наложении ареста на банковские счета фиктивных предприятий, которые действовали в то время — в ПАО «КБ« Приватбанк » — 23 счета предприятий в АО «АБ« РАДАБАНК »- 18 счетов предприятий.9.00 30.01.2015 года, в связи с началом 30.01.2015 года наложения арестов на счета фиктивных предприятия по всей Украине Золотоноша А.В. проинформировал МВД о выполнении постановлений суда, и решения будут направлены в Главное следственное управление МВД Украины. Но как было установлено позже, по материалам из постановлений, поступивших в Главное следственное управление МВД Украины 10.02.2015 года, эти постановления были объявлены в другие сроки. Учитывая возможности руководителей одесского конверта влиять на блокирование следствия по ПАО «Городской коммерческий банк» (CityCommerce Bank) дело начали «разваливать» и следователя просто завалили делами по другим банкам. Вследствие этого: 1) в ПАО «КБ« Приватбанк »3 постановления были объявлены 2.02.2015 года без указания времени; 2) в АО «АБ« РАДАБАНК »решения были объявлены только 3.02.2015 года. При этом в период с 30.01.2015 по 2.02.2015 года с 17 из 18 счетов фиктивных предприятий деньги были выведены, а счета закрыты.

https://

via

Рейтинг: 0

Опубликовал(а):

не в сети 27 минут

Сергей Кирилов

4 969

Модератор сайта.
Если есть вопросы, задавайте в «приватный чат» в личном кабинете.

Италия. Город: Катания
34 годаКомментарии: 4344Публикации: 23080Регистрация: 01-08-2014
  • Модератор сайта
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Войти с помощью: 
Перейти на страницу
закрыть