Воскресенье , 22 Январь 2017

США заподозрили Deutsche Bank в нарушении введенных против России санкций

Добавлено в закладки: 0

Министерство юстиции США и Управление финансовых услуг Нью-Йорка расширили расследование в отношении одного из ведущих банков Германии, Deutsche Bank, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Следователи выясняют, деятельность финансового учреждения в России на фоне сообщений о возможных нарушениях международных санкций.

Банк подозревается в том, что предоставлял своим клиентам возможность покупать ценные бумаги в рублях в своем офисе, а затем продавать их за иностранную валюту. Таким образом было совершено сомнительных сделок на сумму около $ 6 млрд. Клиентами банка при этом были и лица, попавшие под санкции ..

Министерство юстиции США занялось расследованием деятельности Deutsche Bank в августе. Тогда одной из основных задач провозглашалось отследить путь транзакций, чтобы понять, использовались они для выведения из России денежных средств сомнительного происхождения.

Рейтинг: 0

Опубликовал(а)

не в сети 1 час

Сергей Кирилов

5 217

Модератор сайта.
Если есть вопросы, задавайте в «приватный чат» в личном кабинете.

Италия. Город: Катания
35 летКомментарии: 4390Публикации: 23331Регистрация: 01-08-2014
  • Модератор сайта
  • Бронзовый крест за рейтинг 5000
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Войти с помощью: 
Перейти на страницу