Четверг , 8 Декабрь 2016
калетник

После Майдана коммунист Игорь Калетник вывел в России десятки миллионов

Добавлено в закладки: 0

Бывший руководитель таможни и экс-вице-спикер парламента Игорь Калетник после побега команды Виктора Януковича вывел из Украины 7 млн ​​долларов (в эквиваленте — более 66 млн гривен).

Об этом стало известно из постановления Печерского суда Киева от 30 сентября 2015 года.

Согласно этому решению, сотрудникам Национального банка Украины было поручено провести внеплановую выездную проверку в «Райффайзен Банк Аваль».

Ходатайство о проведении этой ревизии в суд подала Генеральная прокуратура. Представители Главного следственного управления ГПУ объясняли, что эти данные помогут в расследовании о незаконном обогащении бывшего первого заместителя главы Верховной Рады Игоря Калетника.

По данным следствия, Калетник «в период 2011-2014 годов, занимая должности в государственных органах власти, задекларировал и получил общую сумму совокупного дохода, которая явно превышает доход госслужащего, а происхождение значительных сумм не подтверждается декларантом, что дает основания говорить об их незаконном происхождения».

Как следует из судебных документов, в ходе расследования было установлено, что Калетник и его близкие родственники совершали большие финансовые операции через счета в банках «Райффайзен Банк Аваль».

В частности, выяснилось, что после побега команды Януковича из Украины, Калетник и его близкие перевели в Россию крупные суммы.

Так 17 марта 2014 со счета Калетника в «Райффайзен Банка Аваль» на счет его родственника (имя не указано) в ZAO RAIFFEISENBANK (Москва) был осуществлен перевод на сумму 6,923 млн. долларов (в гривневом эквиваленте — 66,47 млн. гривен) . Назначение платежа — помощь родственникам.

Деньги переводило доверенное лицо Калетника (имя не указано) на основании доверенности, выданной на ее имя 14 февраля 2014.

Следствие установило, что эта же доверенное лицо 14 марта 2014 перевела со своего счета, открытого в «Райффайзен Банк Аваль», на счет уже упомянутого выше «родственника Калетника» 957 556 евро (в гривневом эквиваленте — 12,65 млн. гривен).

Для выяснения обстоятельств уголовного преступления, круга лиц, причастных к его совершению прокуратура попросила провести внеплановую выездную проверку «Райффайзен Банк Аваль».

Суд счел необходимым удовлетворить ходатайство.

Теперь ревизоры должны выяснить, было ли нарушено законодательство при осуществлении по поручению указанных клиентов операций по переводу валютных ценностей за пределы Украины с указанных счетов, а также соблюдение достоверности и установленного порядка формирования и представления в Нацбанк и его территориальных управлений отчетности об указанных валютные операции , пишет издание.

Проведение проверки поручено сотрудникам Национального банка Украины.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура получила доступ к счетам Калетника. Было установлено, что семья Калетника, в 2011-2014 годах получала значительные суммы, происхождение которых не установлено.

В ноября 2014 года Генеральная прокуратура возбудила против Калетника дело по подозрению в получении 8 млн долларов взятки.

via нацбюро

Рейтинг: 0

Опубликовал(а):

не в сети 6 часов

Сергей Кирилов

4 990

Модератор сайта.
Если есть вопросы, задавайте в «приватный чат» в личном кабинете.

Италия. Город: Катания
34 годаКомментарии: 4353Публикации: 23085Регистрация: 01-08-2014
  • Модератор сайта
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Войти с помощью: 
Перейти на страницу
закрыть