Суббота , 3 Декабрь 2016
001

Бывшего главу миграционной службы подозревают в растрате 18 миллионов

Добавлено в закладки: 0

Служба безопасности подозревает бывшего главу Государственной миграционной службы в причастности к растрате из госбюджета 18 млн. гривен.

Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева от 19 ноября 2015 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Согласно судебному документу, глава Государственной миграционной службы Украины в апреле 2014 года вступил в преступный сговор с гражданином Украины и другими неустановленными лицами для присвоения госсредств и легализации доходов.

Как известно, 16 марта 2014 года Кабинет Министров назначил председателем миграционной службы Сергея Радутного. В июне 2015 года он был уволен за то, что не справился с задачами по либерализации Украиной визового режима с Евросоюзом. Так пояснил кадровое решение президент Петр Порошенко. Сегодня у службы нет председателя, ей руководит и. о. Максим Соколюк.

В рамках реализации преступной схемы подчиненное Государственной миграционной службе Украины ГП «Документ» заключило фиктивные договора на покупку у частных фирм сельскохозяйственной продукции, которая  не предприятию, собственно была не нужна.

Государственное предприятие «Документ» создано с целью эффективной организации предоставления услуг миграционно-паспортных вопросов.

Так, по данным СБУ, в 2014 — 2015 годах руководитель внешнеэкономической деятельности ГП «Документ» заключил с рядом компаний – «Николаевское предприятие «Терминал-Укрхарчобутсировина», «Научно-технический центр «Сервис и технологии», «ОМБИЛИК-Агро» , ОАО «Васильковское», Фермерское хозяйство «Ворон-2008», «Лан-ВСП», «Агро-Успех», «Жатва» — договоры на покупку «нехарактерных и ненужных для профильной деятельности госпредприятия товарно-материальных ценностей» на сумму 18,2 млн гривен.

В то же время, поставка так и не произошла, а деньги ГП «Документ» перечислило. Позже эти суммы через фиктивные фирмы были обналичены.

А оплаченные по заниженным ценам товары, в действительности, были перепроданы уже на рыночных условиях иностранным компаниям – «INTRADE Commerce OU» (Эстония, директор — гражданин Украины), OLEOS TRADING LIMITED (Великобритания) и ZENITH TRADING LTD (Великобритания). Все эти структуры, по убеждению СБУ, являются фиктивными.

Валютную выручку от реализации указанных товаров распределили между собой участники схемы.

Руководителем и соучредителем «INTRADE Commerce OU» является бывший гендиректор «Научно-технический центр «Сервис и технологии» гражданин Украины и Эстонии Артем Июгнас, который также является одним из конечных бенефициарных владельцев «Юпитер-Транс».

Согласно реестра юрлиц, собственниками «Научно-технического центра «Сервис и технологии» являются Константин Милка из Алчевска и киевлянин Александр Слинчук. Владельцами компании «Юпитер-Транс» являются Артем Июгнас из Алчевска и Владилав Клочков из Донецка.

via

Рейтинг: 0

Опубликовал(а):

не в сети 15 минут

Сергей Кирилов

4 964

Модератор сайта.
Если есть вопросы, задавайте в «приватный чат» в личном кабинете.

Италия. Город: Катания
34 годаКомментарии: 4339Публикации: 23062Регистрация: 01-08-2014
  • Модератор сайта
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Войти с помощью: 
Перейти на страницу
закрыть