Среда , 7 Декабрь 2016
001

Генпрокуратура подозревает Нацбанк и Яресько в махинациях в интересах Клюевых

Добавлено в закладки: 0

По заключению Генеральной прокуратуры, компании братьев Клюевых при содействии НБУ в 2009 году заработали более 600 млн грн на финансовых манипуляциях с кредитными средствами, привлеченными в Укрэксимбанке. Это следует из постановления Печерского райсуда. Киева от 29.12.15 и материалов Управления спецрасследований Генпрокуратуры, которое осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве №42014000000000368.

В то же время согласно постановлению этого же суда от 14.01.16, следователи Генпрокуратуры допускают, что ООО КУА «ІТТ-Менеджмент», которое связано с заместителем министра финансов Оксаной Маркаровой, помогало Клюевым легализовать средства, полученные преступным путем.

Напомним, что еще в апреле 2014 года Генпрокуратура сообщала о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований об уголовном правонарушении, совершенное Андреем Клюевым – экс-первым вице-премьером и экс-главой администрации Виктора Януковича.

Как отмечалось, в марте 2009 года Клюев (нардеп) способствовал получению подконтрольным его семье «Заводом полупроводников» кредита на 150 млн евро в Укрэксимбанке на проекты по производству солнечных батарей. Кредит был обеспечен залогом принадлежащих предприятию имущественных прав по сделкам купли-продажи оборудования, которое, по выводам следователей, было неликвидным, что создавало «высокие риски невозврата кредита государственному банку».

Кроме того, как сообщалось, в сентябре-октябре 2010 года при содействии Клюева (тогда – первого вице-премьера) Госагентство по инвестициям приняло заключение о возможности предоставления финансирования «Завода полупроводников» на производство фотогальванической продукции. По данным следствия, соответствующие средства (200 млн грн.) были использованы не по назначению, а для уплаты Укрэксимбанка процентов по ранее полученным кредитом.

В октябре 2015 году Генпрокуратура информировала, что в уголовном производстве относительно А. Клюева установлен новый эпизод. «Преступная сделка заключалась в проведении притворной сделки между двумя подконтрольными А. Клюеву предприятиями, с привлечением 1,5 млрд грн кредита госбанка, часть из которых была потрачена на приобретение залогового имущества, а 610 млн грн присвоены в пользу подконтрольного ему предприятия», — констатировали в ГПУ.

Процентные манипуляции
Согласно постановлению Печерского райсуда. Киева от 14.01.2016, Управление спецрасследований Генпрокуратуры осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве №42014000000000368 от 08.05.2014 по факту завладения госимуществом в сумме 230 млн. евро и 170 млн. грн. по предварительному сговору группой лиц из числа чиновников Кабмина, Госинвестиций и Укрэксимбанка по признакам ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (возможное наказание – лишение свободы на 7-12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества).

Как отмечается в постановлении суда, фигуранты дела (далее — цитата) «получали от ООО КУА «ІТТ-Менеджмент» значительный инвестиционный доход от ценных бумаг, который в действительности может быть средствами, что были указанными лицами или подконтрольными им предприятиями полученные преступным путем, в т.ч. в результате завладения путем злоупотребления служебным положением средствами, назначенными в соответствии с п. 5 ч.1 ст. 74 Закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2010 год» для предоставления государственной безвозмездной помощи на возмещение процентов, уплаченных за пользование кредитами, привлеченными предприятиями реального сектора экономики».

Кроме того, констатируется, что «операции по ценным бумагам осуществлялись с участием продавцов ООО «Альта Брок», ООО «Мультиброк», а контрагентами выступали ООО «КОМБИ-ПРОФ», ООО «Украинский центральный контрагент», АО «Инвестиционная компания «ІТТ-Инвест».

Согласно данным госреестра, учредителем ООО КУА «ІТТ-Менеджмент» является ЗАО «Инвестиционная компания «ІТТ-Инвест», а одним из конечных бенефициаров — Даниил Волынец – муж заместителя министра финансов Оксаны Маркаровой; в 2006-2009 гг. он был главой правления «Ощадбанка». Еще среди бенефициаров ООО КУА «ІТТ-Менеджмент». Кузимкив, С. Мищенко, А. Папроцкий.

ЧАО «Инвестиционная компания «ІТТ-Инвест» с 2003 до марта 2015 года возглавляла Оксана Маркарова.

Программа «Следствие.Инфо» со ссылкой на информацию Генпрокуратуры сообщала, что группа «ИВС» была причастна к приватизации Клюевыми «Завода полупроводников». А. Маркарова это отрицала.

Она отмечала, что в ЗАО ІТТ-Инвест, которое является торговцем ценными бумагами, хранителем и андеррайтером, за 20 лет деятельности «действительно было несколько соглашений с корпорацией «Укрподшипник» [контроллеры – «Клюевы»], однако они не касались ни «Запорожского завода полупроводников», ни «АктивСолара». «Андрей Клюев как физлицо действительно инвестировал в несколько фондов ИВС в течение 2011-2013 годов, получал дивиденды и затем вышел из инвестиций», — добавила А. Маркарова в письме в ГПУ, на который ссылалось «Следствие.Инфо».

Одновременно О. Маркарова подтверждала, что в 2013 году братья Клюевы продали «Актив-банк» группе «ИВС». А. Маркарова была членом наблюдательного совета Актив-банка еще с 20.04.12, а с 17.12.12 по 10.04.13 она — и.о. главы. Кроме того, 10.04.13 членом наблюдательного совета банка была избрана также Наталья Яресько, а О. Маркарову избрали председателем наблюдательного совета уже на постоянной основе. Весной 2014 года Актив-банк снова меняет владельцев. Вместо группы «ІТТ», туда заходит группа россиян.

Как писали «Наши деньги», после выхода группы «ІТТ» из состава акционеров «Актив-банка», у банка начались проблемы. Постановлением НБУ от 13 июня 2014 года «Актив-Банк» были отнесены к категории проблемных и установлен ряд ограничений деятельности. 2 сентября НБУ отнес «Актив-банк» в неплатежеспособных, а 3 сентября Фонд гарантирования вкладов ввел в банке временную администрацию. Сейчас банк находится на стадии ликвидации.

«Но за день до отнесения «Актив-банка» в ранг неплатежеспособных из него были выведены многомиллионные активы. А выгоду от этого получили именно структуры Волынца – Маркаровой. Эти факты зафиксированы в многочисленных (их более ста) судебных решениях и определениях, которые мы нашли в Едином государственном реестре судебных решений.

Все договоры на вывод активов заключены по одной схеме. Между «Актив-банком» и ООО «Финансовая компания «Арбімаркет» 1 сентября (в одном случае – 7 августа) 2014 года подписывались договоры уступки долга по выданным банком кредитам. За это банку выплачивалась небольшая (в среднем – одна четвертая) часть суммы долга. 2 сентября «Арбімаркету» были уступлены права на взыскание залогов по договорам ипотеки, которыми обеспечивались все эти кредиты.

А 12 сентября 2014 года «Арбімаркет» переуступил все эти требования (и кредитные и ипотечные) компании по управлению активами «ІТТ-менеджмент», — говорилось в расследовании издания.

В свою очередь А. Маркарова в комментарии указывала, что соглашения, о которых написали «Наши деньги», состоялись уже после того, состоялась продажа группе покупателей, которых представлял Александр Антонов в марте 2014 года. «Ни я, ни мой муж, к банку не имели отношения уже с 16 марта 2014 года, когда я продала все 100% ООО Актив финанс групп, которое владело банком. А 17 апреля 2014 года, то есть через месяц после продажи, было проведено общее собрание, на которых весь Наблюдательный совет, в присутствии представителя НБУ, был переизбран. Во время владения мной Актив банком не было признано ни проблемным, ни неплатежеспособным», — подчеркивала В. Маркарова.

Евробондные махинации
Согласно постановления Печерского райсуда. Киева от 29.12.2015, «Завод полупроводников» и Activ Solar GmbH (был владельцем 74,99% уставного капитала «Завода полупроводников») 23.01.2009 заключили контракты на поставку товаров на 199,99 млн долл, или на 1,54 млрд грн. Под эти контракты «Завод полупроводников» получил кредит от Укрэксимбанка на 150 млн евро.

Activ Solar GmbH, являясь поручителем «Завода полупроводников», согласно договорам залога ценных бумаг от 31.03.2009 и от 07.04.2009 передало Укрэксимбанка в залог гособлигации внешнего займа за период с 2003 по 2015 год на 163,5 млн долл. и 28,85 млн евро.

За период с 03.03.2009 по 09.04.2009 «Укрэксимбанк» предоставил «Завода полупроводников» средства на 1,55 млрд грн. Из них на 1,448 млрд грн. «Завод полупроводников» приобрел валюту на 182,2 млн долл. и перечислил ее для Activ Solar GmbH в качестве предоплаты по контрактам на поставку оборудования. Из остатка средств в сумме 97 млн грн. возвращено Укрэксимбанка тело кредита в сумме 13,9 млн грн., а 83,1 млн грн. «Заводом полупроводников» потратил на другие нужды: закупку материалов, оплату услуг, и тому подобное.

Согласно письму АО «Укрэксимбанк» от 16.04.2009, фактический долг «Завода полупроводников» на эту дату составил 1,53 млрд грн. (по официальному курсу НБУ – 150,9 млн евро).

В материалах уголовного дела содержится протокол собрания акционеров Activ Solar GmbH от 06.04.2009, согласно которому последним принято решение:
1) продать вышеуказанные государственные облигации внешнего займа;
2) привлечь «Укрэксимбанк» в качестве посредника по продаже облигаций;
3) сумму дохода, полученного Activ Solar GmbH от продажи облигаций направить на погашение задолженности «Завода полупроводников» перед «Укрэксимбанком»;
4) с учетом выполнения Activ Solar GmbH денежных обязательств «Завода полупроводников», расторгнуть контракты, заключенные с «Заводом полупроводников» 23.01.2009 и осуществить зачет встречных требований.

10.04.09 «Укрэксимбанк» заключил договоры купли-продажи ценных бумаг с НБУ в лице первого заместителя председателя НБУ, который действовал на основании постановления правления НБУ от 09.04.2009 №207 (на сайте НБУ этого постановления, кстати, нет; тогда главой НБУ Владимир Стельмах, а его первым заместителем – Анатолий Шаповалов).

Согласно условиям договора, НБУ приобрел государственные облигации внешнего займа общей номинальной стоимостью 1,554 млрд грн. (за курсами валют на день заключения сделки) без НДС. При этом договорная стоимость равнялась номинальной.

Как констатируется в судебном решении, следствие установило, что «действительная стоимость указанных государственных ценных бумаг на фондовых рынках была значительно меньшей, чем номинальная»:

— XS0170177306, общая номинальная стоимость 40 млн. долларов США (по актуальному курсу валют 308 000 000), стоимость на фондовом рынке составляла 70,875% от номинала;
— XS0276053112, общая номинальная стоимость 57 млн. долларов США (по актуальному курсу валют 438 900 000 грн.), стоимость на фондовом рынке 59,194% от номинала;
— XS0305394941, общая номинальная стоимость 13,5 млн. долларов США, (по актуальному курсу валют 103 950 000 грн.), стоимость на фондовом рынке 51,77% от номинала;
— XS0330776617, общая номинальная стоимость 48 млн. долларов США, (по актуальному курсу валют 369 600 000 грн.), стоимость на фондовом рынке 58,871% от номинала;
— XS0232329879, общая номинальная стоимость 28,850 млн. Евро (по актуальному курсу валют 294 847 000 грн.), стоимость на фондовом рынке 51,573% от номинала;
— XS0198247305, общая номинальная стоимость 5 млн. долларов США, (по актуальному курсу валют 38 500 000 грн.), стоимость на фондовом рынке 90,302% от номинала.

По оценкам следствия, общая сумма завышения стоимости гособлигаций внешнего займа, которые были куплены Нацбанком, составляет не менее чем 617,4 млн грн. Ниже – цитата из судебного постановления:

«Реализация ряда вышеуказанных сделок между Activ Solar GmbH, ОАО «Завод полупроводников», АО «Укрэксимбанк» и Национальным банком Украины привела к тому, что полученные ОАО «Завод полупроводников» от ОАО «Укрэксимбанк» в качестве кредита денежные средства в сумме 1 522,4 млн. грн. в период с 25.03.2009 по 02.04.2009 были потрачены на приобретение валюты в размере 182,2 млн. долларов США, которую и в этот же период перечислено на счета Activ Solar GmbH под предлогом осуществления авансовых платежей за поставку оборудования по контрактам №№ 71-75 от 23.01.2009.

Указанные средства контроллерами Activ Solar GmbH израсходовано не на приобретение оборудования, а частично на покупку вышеуказанных облигаций государственной внешней займа. Другой частью денежных средств в сумме более 600 млн. грн., которые остались после покупки облигаций государственной внешней займа на счетах Activ Solar GmbH, контролерами указанного предприятия потрачены по собственному усмотрению для увеличения активов собственных предприятий, то есть в своих собственных интересах.

Сразу после получения от ОАО «Завод полупроводников» всей суммы под предлогом аванса за поставку оборудования, 06.04.2009 Activ Solar GmbH принято решение о расторжении договоров на поставку оборудования и погашения задолженности ОАО «Завод полупроводников» перед ОАО «Укрэксимбанком» за счет вышеуказанных государственных облигаций внешнего займа путем продажи этих облигаций Национальному банку Украины. После чего Национальный банк Украины 10.04.2009 приобрел вышеуказанные государственные ценные бумаги по завышенной на сумму свыше 600 000 000 грн. стоимостью, чем вызвано убытки Национальному банку Украины в указанном размере.

Вышеуказанные действия лиц, которые контролировали Activ Solar GmbH и ОАО «Завод полупроводников», а также группы неустановленных в настоящее время лиц из числа должностных лиц ОАО «Укрэксимбанк», Национального банка и высшего руководства государства, имели последовательный и согласованный характер, в совокупности составляли схему, которая имеет признаки хищения государственных средств и их последующего «отмывания» путем перечисления купленной за эти средства валюты на счета Activ Solar GmbH на основании фиктивных контрактов по поставкам оборудования, и последующего перечисления этих средств со счетов Activ Solar GmbH другим юридическим и физическим лицам на формально законных основаниях».

via Инна Нефедова

Рейтинг: 0

Опубликовал(а):

4 978

Модератор сайта.
Если есть вопросы, задавайте в «приватный чат» в личном кабинете.

Италия. Город: Катания
34 годаКомментарии: 4349Публикации: 23084Регистрация: 01-08-2014
  • Модератор сайта
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Войти с помощью: 
Перейти на страницу
закрыть