Пятница , 9 Декабрь 2016
порох

Фонд Порошенко вывел за границу 4 миллиона евро, несмотря на запрет НБУ

Добавлено в закладки: 0

25 марта 2016 фонд Порошенко «Прайм есетс кэпитал» купил акции у родственной кипрской компании почти на 4 миллиона евро.

Об этом говорится в расследовании «Слідство.Інфо».

Согласно документу с кипрского реестра, 25 марта компания CEE Confectionary Investments Limited выпустила дополнительных 18000 акций (до 2000, которые имела на тот момент) номинальной стоимостью 1 евро каждая.

1

В тот же день акции по премиальной цене в 218 евро за каждую были проданы украинскому «Прайм ессетс кэпитал», прописанному в Киеве на улице Электриков, 29а вместе со многими другими бизнесами Порошенко.

Всего фонд Порошенко оплатил почти 4 миллиона евро. Как указано в документе, деньги были уплачены наличными (деловым языком cash означает наличными или перечислены на счет).

«Мы нашли документ на греческом языке, в котором были понятны только цифры — 3 926 160 млн евро. Мы сделали официальный перевод и узнали, что 25 марта этого года фонд Порошенко «Прайм есетс кэпитал» купил акции у родственной кипрской компании почти на 4 млн евро. В типе платежа указано «кэш», — отметила журналистка Анна Бабинец.

По ее словам, это противоречит заявлениям Порошенко о том, что в рамках его оффшорной цепочки из Украины не выводилось ни цента.

2

Как отметила Бабинец, на тот момент вывод из Украины такой суммы был прямо запрещен постановлением Нацбанка.

«Это противоречит постановлению НБУ от 3 марта, которое прямо запрещает перечисление валюты за границу. Для чего были выведены эти деньги? Неизвестно. По одной из версий, эти 4 миллиона евро могли назначаться «Ротшильду» в качестве гонорара за то (например за заявление о трасте, которого на тот момент еще не было). Или Порошенко потребовались деньги за рубежом для каких-то других целей», — отметила журналист.

По словам экс-руководитель департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ Леонида Антоненко такая инвестиция требует получения лицензии от НБУ.

«Если украинский президент со своего украинского счета перечислил валюту, на это нужна лицензия. Иначе осуществить такой платеж невозможно», — сказал Антоненко.

Кроме того, юрист Порошенко и управляющий директор ICU Макар Пасенюк отметил, что Фонд не покупал акции кипрской компании CEE Confectionery Investments Limited.

В обмен на выпущенные 18000 акций Фонд внес вклад в акционерный капитал кипрской компании, а именно, Фонд внес причитающуюся ему долю в ООО «ЦЕКК».

«Сумма в 115 млн гривен, или 4 миллиона евро является «исторической стоимостью ООО «ЦЕКК», которая и была указана в документе», — отметил он.

Как известно, 10 апреля Порошенко заявил, что передача активов «Рошен» в доверительную собственность Rothschild Trust закончилась в конце марта-начале апреля.

Напомним, 3 апреля появилась информация со ссылкой на документы панамской юридической компании Mossack Fonseca по трем украинцам — президенту Петру Порошенко, экс-премьеру Павлу Лазаренко и владельцу газеты Kyiv Post МохаммадуЗахуру — британского бизнесмена, который живет и ведет бизнес в Украине .

Порошенко после вступления в должность главы государства нанял для продажи своих активов инвестиционную компаниюRothschild и ICU. Однако «в связи с отсутствием покупателей» 14 января 2016 президент заявил, что передал свою долю в корпорации «Рошен» в независимый «слепой» траст.

via

Рейтинг: 0

Опубликовал(а)

не в сети 29 минут

Сергей Кирилов

5 010

Модератор сайта.
Если есть вопросы, задавайте в «приватный чат» в личном кабинете.

Италия. Город: Катания
34 годаКомментарии: 4357Публикации: 23098Регистрация: 01-08-2014
  • Модератор сайта
  • Бронзовый крест за рейтинг 5000
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Войти с помощью: 
Перейти на страницу
закрыть