Пятница , 9 Декабрь 2016

Заочно арестованного в России экс-владельца банка «Траст» задержали в Киеве

Добавлено в закладки: 0

20 ноября был задержан в киевском аэропорту «Борисполь» по поручению Интерпола, а затем передан МВД, сообщил во вторник вечером «Интерфакс» со ссылкой на помощника руководителя Государственной пограничной службы Украины Олега Слободяна. «В 18.25 [по местному времени] в пограничном КПП «Борисполь» (терминал Д) во время оформления пассажиров рейса Лондон — Киев был выявлен и задержан гражданин Кипра Юров Илья, 15.08.1971 г. р., который числится в международном розыске по линии Интерпола за совершение преступления, связанного с мошенничеством с финансовыми ресурсами», — цитирует «Интерфакс» сотрудника правоохранительных органах Украины.

Юров во вторник вечером сказал «Ведомостям», что сейчас он находится в Киеве «не в местах лишения свободы и не в аэропорту». С ним произошел «инцидент при въезде на Украину», говорит знакомый Юрова. Уточнить свой статус вчера вечером Юров не смог — это ему надо было уточнить у адвокатов, и ко времени сдачи номера он это сделать не успел.

Юров прилетел из Лондона в Киев по личным делам 20 ноября, передает украинское интернет-издание «Обозреватель». На паспортном контроле в аэропорту он предъявил паспорт гражданина Республики Кипр. Поскольку Юров находится в розыске, были «дополнительные проверки», рассказывает его знакомый, объясняя их тем, что с 30 августа возникла дополнительная юридическая процедура, которой раньше не было. Приезд Юрова в Киев собеседник «Ведомостей» объясняет «некоторым делом, не связанным с «Трастом».

[Коммерсант.Ру, 22.11.2016, «От «Траста» до ареста один шаг»: В результате экс-главу «Траста» задержали на 48 часов. Эту информацию “Ъ” подтвердил источник в генпрокуратуре Украины. Он добавил, что инициатор розыска был официально уведомлен о задержании беглого банкира. При этом российским коллегам было предложено в кратчайшие сроки прислать документы для рассмотрения судом запроса о возможности экстрадиции Ильи Юрова. Как уточнил собеседник “Ъ”, поскольку срок задержания истекал, его могли продлить еще на 72 часа, дав Генпрокуратуре РФ время на подготовку и отправку необходимых бумаг в Киев. […] Генпрокуратура уже пыталась добиться выдачи Ильи Юрова и двух других беглых руководителей «Траста» — членов совета директоров кредитного учреждения Николая Фетисова и Сергея Беляева из Великобритании, но безуспешно. — Врезка К.ру]

В России Юров и его партнеры Николай Фетисов и Сергей Беляев обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере — дело против них в апреле 2015 г. возбудило Главное следственное управление МВД по Москве. В декабре 2015 г. Тверской суд Москвы заочно всех арестовал. По данным МВД, бывшие сотрудники банка в 2012–2014 гг. заключили фиктивные кредитные договоры с кипрскими компаниями и перевели на их счета 7,05 млрд руб. и $118,3 млн. Впоследствии эти деньги были перечислены на счета подконтрольных руководству «Траста» физических и юридических лиц, в том числе находящихся за рубежом.

Центробанк в декабре 2014 г. решил санировать «Траст». Банк с частными депозитами 144 млрд руб. не справился с оттоком 3 млрд руб., сообщал регулятор, отметив «снижение качества активов» и «недостоверность отчетности».

Проблем с возвращением беглого банкира у российских властей возникнуть не должно, считает профессор МГИМО Александр Волеводз: Россия и Украина являются участниками Минской конвенции о правовой помощи и Европейской конвенции о выдаче. Процедура стандартная и практически ничем не отличается от действующей в нашей стране: российские власти делают запрос, прикладывают к нему копию постановления о привлечении в качестве обвиняемого, этот запрос рассматривает сначала прокуратура, потом суд, который и принимает окончательное решение о выдаче. «Насколько я знаю, по делам, которые не касаются Крыма, Россия и Украина по-прежнему сотрудничают», — говорит эксперт.

[Life.ru, 22.11.2016, «Экс-глава банка «Траст» попал в юридический вакуум»: Эксперты, опрошенные Лайфом, считают, что экстрадиция […] в Россию может затянуться на месяцы, а если он подаст прошение на имя президента Украины Петра Порошенко о политическом убежище на территории Украины, так как на него в России оказывается давление, то банкир и вовсе может не доехать до Москвы.
По данным Лайфа, ситуацию с выдачей Москве экс-банкира […] осложняет и существующий так называемый юридический вакуум между двумя странами.
— Между Москвой и Киевом с лета 2015 года, перестали действовать все ранее заключённые договоры по розыску и выдаче подозреваемых в преступлениях, — рассказывает Лайфу, собеседник в российском МВД. Данную информацию Лайфу подтвердили источники и в МВД Украины. — С 24 августа 2015 года Украина отказалась от участия в системе розыска преступников, действующей на постсоветском пространстве. А двустороннее соглашение по данной программе в 2016 году с Россией не заключалось, — утверждает источник Лайфа, в украинских правоохранительных органах. — Врезка К.ру]

Согласно процедуре Украина через Интерпол должна уведомить о задержании, а далее по запросу России начать процесс экстрадиции, говорит сотрудник российских спецслужб: «Но после 2014 г. Украина ни разу не выдала России обвиняемых по общеуголовным преступлениям». Представитель МВД вчера вечером на звонки не отвечал.

«Открытие холдинг» сейчас не комментирует арест Юрова, передал член правления Дмитрий Попков.

В апреле этого года «Траст» подал к бывшим собственникам и их женам иск в Высокий суд Лондона о возмещении ущерба на $830 млн. Банк подозревает, что Юров, Фетисов и Беляев, являясь его совладельцами, выдали около $1 млрд кредитов подконтрольным им офшорам. Разница с суммой иска объясняется наличием залогов и возможностью по взысканию некоторых долгов. Суд арестовал имущество шести человек на сумму $830 млн. Из решения суда следовало, что после кризиса 2008 г. часть кредитов перестала обслуживаться и платежеспособность банка оказалась под вопросом. Среди этих кредитов многие были выданы компаниям, принадлежавшим ответчикам, «чей бизнес потерпел крах». Юров, Фетисов и Беляев пытались маскировать токсичные активы, выдавая другим офшорам кредиты, которые шли на выплату процентов, не уменьшая тело долга, следует из документа.

Компромат

Рейтинг: 0

Опубликовал(а)

не в сети 6 часов

Ева Браун

212
Россия.
29 летКомментарии: 373Публикации: 343Регистрация: 28-05-2016

    Добавить комментарий

    Войти с помощью: 
    Авторизация
    *
    *
    Войти с помощью: 
    Регистрация
    *
    *
    *
    Пароль не введен
    *
    Ваш день рождения * :
    Число, месяц и год:
    Войти с помощью: 
    Перейти на страницу
    закрыть