Суббота , 10 Декабрь 2016

ГПУ подозревает “Приватбанк” в хищении 19 миллионов от НБУ

Добавлено в закладки: 0

Генеральная прокуратура подозревает должностных лиц “Приватбанка” в хищении полученных финансовым учреждением средств рефинансирования от Национального на общую сумму свыше 19 миллиардов гривен. Об этом со ссылкой на постановление Печерского райсуда от 29 июля 2016 года, размещенное в Едином реестре судебных решений, пишет Finbalance.

Как следует из судебных материалов, уголовное производство №42014000000001261 было внесено в Единый реестр досудебных расследований 13 ноября 2014 года, и квалифицировано по ч.5 ст.191 УК Украины (“Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением”).

В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица “Приватбанка” путем злоупотребления своим служебным положением в течение 2014 завладели средствами НБУ в сумме более 19 миллиардов гривен, выделенными на рефинансирование финучреждения. Для реализации этой преступной схемы сорока двум предприятиям (ООО “Агропромтехнология”; ООО “Альфатрейд”; ООО “Вегаторг”; ООО “Веста-компани”; ООО “Виалинт”; ООО “Виглон”; ООО “Виителла” и ряд других), которые подконтрольны должностным лицам “Приватбанка”, и учредителями которых является 51 нерезидент Украины, под залог имущественных прав на товар выдали кредиты в суммах от 18 до 73 миллионов долларов, которые заключили сомнительные сделки, осуществив 100%-ую предоплату, и перечислив указанные денежные средства на счета нерезидентов “TEAMTREND LIMITED”, “TRADE POINT AGRO LIMITED”, “COLLYER LIMITED”, “ROSSYAN INVESTING CORP”, “ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD”, “MILBERT VENTURES INC.”, с целью якобы получения товаров. Однако поставка товаров до сих пор не состоялась, а денежные средства до настоящего времени не возвращены.

“Таким образом должностные лица ПАО КБ “Приватбанк” не обеспечили выполнения возмещения возможных убытков вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения условий кредитных договоров”, — констатируется в постановлении суда от 29 июля 2016 года. Отметим, что 29 июля 2016 года Печерский райсуд вынес, как миниму 4 постановления в “деле “Приватбанка”, которыми:
— наложен арест на расчетный счет № USD: CY76.1250.0000.0026.0090.4004.8180 Corr.Aсс.(USD): 04 411 835 Deutsche Bank Trust Company Americas, который открыт для компании MILBERT VENTURES INC. в банковском учреждении “PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus”;
— наложен арест на расчетный счет № USD: CY23.1250.0000.0026.0050.4000.0188 Corr.Aсс.(USD): 04 411 835 Deutsche Bank Trust Company Americas, который открыт для компании ROSSYAN INVESTING CORP в банковском учреждении PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus;
— наложен арест на расчетный счет № USD: CY35.1250.0000.0026.0050.4000.0263 Corr.Aсс.(USD): 04 411 835 Deutsche Bank Trust Company Americas, который открыт для компании TRADE POINT AGRO LIMITED в банковском учреждении rivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus;
— наложен арест на расчетный счет № USD: CY81.1250.0000.0026.0040.4004.8260, который открыт для компании ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD в банковском учреждении PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus.

Журналисты допускают, что несмотря на внесение материалов по факту финансовой аферы еще в ноябре 2014 года, следствие по “делу Приватбанка” активизировалось в последнее время. Дело в том, что до “июльского обострения” судебные решения в уголовном производстве выносились год назад — 9-10 июня 2015 года.

Добавим, что после появления информации о ходе расследования уголовного производства №42014000000001261, пресс-служба “Приватбанка” выдала свой комментарий, назвав информацию об одной только возможности “выведения” куда бы то ни было рефинансирования НБУ не профессиональной и не соответствующей действительности.

Прокурорская правда

Опубликовал(а)

не в сети 2 дня

Антон Городецкий

59
Украина. Город: Киев
47 летКомментарии: 197Публикации: 266Регистрация: 19-12-2015

    Добавить комментарий

    Войти с помощью: 
    Авторизация
    *
    *
    Войти с помощью: 
    Регистрация
    *
    *
    *
    Пароль не введен
    *
    Ваш день рождения * :
    Число, месяц и год:
    Войти с помощью: 
    Перейти на страницу
    закрыть