Памяти сотен миллионов из банка Януковича или Реквием по справедливости.
В 2017-2018 годах сотни миллионов гривен из ликвидируемого «Всеукраинского банка развития» сына экс-президента Януковича были цинично выведены через банк нового президента Петра Порошенко. Прошел год и за сделку никого не наказали.
Официальная версия звучала так: 2 млрд грн в «ВБР» — это были депозиты 33 менеджеров самого банка и еще нескольких юрлиц. А когда контролирующие органы заметили, что менеджеры банка Януковича не зарабатывали так много, чтобы быть долларовыми миллионерами, то на горизонте появился другой настоящий владелец — малоизвестный выходец из Енакиево, земляк Януковича, который всем им те деньги одолжил по договорам.
А одалживания выглядело так:
И это только те договоры, информацию о которых удалось найти в судебных решениях. Их действительность никем не оспаривалась! Поблагодарить за это, к слову, надо министру внутренних дел Арсену Авакову, ведь именно следователи МВД расследовали злоупотребления при кредитовании «Укрзализныци» банком Януковича-младшего, и в рамках именно этого дела деньги были арестованы.
То есть десятки миллионов долларов менеджерам банка Януковича дарит малоизвестный земляк Януковича.
По несколько миллионов «зеленых» на душу! Не верите?! А зря! Ибо в интервью программе «Схемы» адвокат Алексей Салазський рассказывал,что заемщик Яшар Ходжаев представил справки из налоговой Шевченковского района Киева, что все эти деньги он реально заработал, и документы эти вроде тщательно проверялись контролирующими органами.
Вот такая история успеха еще одного простого парня из Енакиево, который ни разу не попал в список «Форбса».
Но наряду с Януковичем его фамилия появилась не впервые. В 2014 году именно Ходжаев купил офис фирмы «Танталит» на Подоле. Эта структура владела резиденцией “Межигорье”, где жил Янукович. Затем Ходжаев также оказался бенефициаром «вертолетной площадки Януковича.
Яшар Ходжаев (фото «Схемы»)
В декабре 2016 года суд аресты снял, потому что мол это же не деньги Януковича, не средства, добытые преступным путем и т.п. Поскольку «ВБР» ликвидировался, то владельцы депозитов открывали счета в других банках, куда Фонд гарантирования вкладов переводил деньги. И надо же было так случиться, что заемщики Ходжаева открыли счета в банке нового президента Петра Порошенко — «Международном инвестиционном банке».
Сначала, когда информация об отмене арестов просочилась в СМИ, в прокуратуре обещали разобраться… в частности с судьями. Но потом интерес к делу быстро утих и заявления остались заявлениями. Деньги уже через банк Порошенко были сняты наличными.
Только в начале октября 2018, то есть аж через два года, на сайта ГПУ появилась повестка о вызове Яшара Ходжаева для вручения уведомления о подозрении. Но это было не то, о чем вы подумали.
В 2016 году при расследовании дела о хищении сахара «Аграрного фонда» на складе в Броварах был найден катер Ходжаева. Его вроде ввезли в Украину вне таможенного контроля. Следователи заподозрили уклонения собственником от уплаты налогов и что работники Государственной инспекции Украины по безопасности на речном и водном транспорте также злоупотребили положением. Данные в ЕРДР внесли еще 25 августа 2016 года. Сложно понять, чем занимались следователи более 2 года и почему решились на подозрении только в начале октября 2018-го.
Причем, как было указано выше, налоги с миллионов долларов Ходжаев вроде платил в Киеве, в Шевченковском районе, откуда в него были справки из налоговой, а вот повестку о вызове в ГПУ по делу о катер ему шлют в Енакиево оккупирован. Мол, именно такой адрес сообщил его адвокат. Прокурор, вероятно, прилагает максимум усилий, когда допускает также ошибку в имени — вместо Яшар пишет Яшир.
Гражданин Ходжаев на вызов не пришел. Поэтому ГПУ было направлено уведомление о подозрении по почте по тому же адресу. Или обошлось на этот раз без ошибок в имени и фамилии, история умалчивает. Но в прокуратуре получили бумажку о почтовое отправление и успокоились: так фигурант стал подозреваемым. Уточним, что официально в розыске этот человек не значится.
Уклонение от уплаты налогов за ч.1 ст.212 УК, карается штрафом от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. То есть никакого тюремного наказания!
А миллионы долларов и мифические активы Януковича — это вообще параллельная реальность, в которой следователям не удается ничего ни доказать, ни оспорить.
И ключевое — мотивация. Если бы следователи боролись за эти деньги, как свои, они, вероятно, вели бы себя по-другому.
И здесь можно привести вполне конкретный пример. Гражданин Ходжаев проходил еще по одному делу — гражданскому. И абсолютно недостойном биографии того долларового мультимиллионера, о которой говорилось выше.
В ноябре 2016 года в Оболонском районе Киева умерла женщина и оставила все свое имущество, включая квартиру, — единственной наследницы. Но при открытии наследства выяснилось,что в 2004 году покойная якобы продала свою квартиру, в которой потом еще прожила 12 лет, поэтому самому Яшару Ходжаєву. А последний в феврале 2017, за пару месяцев после смерти хозяйки, якобы продал ее Дорохову Олегу, с которым они являются соучредителями ООО «Профжитло сервис».
Для понимания — это квартира на 47 кв.м. в панельном доме 1973 года на расстоянии 1 км от метро Оболонь.
Наследница обратилась в суд, утверждала, что квартира не могла быть продана и т.п. Дело слушалось судом с марта по октябрь 2017 года. Представитель Ходжаева заявил, что тот не имеет никакого отношения к этой квартире, никаких документов по нему не подписывал. Более того, на момент удостоверение частным нотариусом договора купли-продажи 17.02.2017 года Ходжаев не находился на территории Украины. А узнав о том, что неизвестными лицами проводятся фактические и юридические действия от имени Ходжаева его представителем было подано заявление к Нацполіції о совершении уголовных правонарушений и начато уголовное производство по факту подделки подписей и совершения юридически значимых действий от его имени.
Знакомый Ходжаева Дорохов также оказался ни при чем. В его письменных объяснениях говорилось, что если бы не иск в суд, то он, и вообще не знал бы, что купил какую-то там квартиру.Мужчина заявил, что паспорт, выданный в 2006 году в Кировоградской области, на который имеется ссылка в договоре купли-продажи от 17.02.2017 г., он потерял в 2014. И на дату заключения договора купли-продажи был уже другой паспорт.
В октябре 2017 суд признал договор купли квартиры ничтожным. 9 июля 2018 года суд истребовал квартиру в пользу наследницы.
Выше упоминалась фирма «Профжитло сервис», учредителями которой является Дорохов и Ходжаев.
3 октября 2018 года Печерский суд Киева по иску гражданки истребовал у этой компании квартиру на 44,3 кв.м. по бульвару Дружбы народов. История аналогичная предыдущей. В мае 2016 владелица квартиры скончалась, а через несколько месяцев ее племянница узнала,что квартира принадлежит «Профжитло сервис».
Эксперт установил подделку договоров купли-продажи. Ходжаев и Дорохов передали письменные объяснения, что никогда квартиру не покупали и учредителями «Профжитло сервис» не становились. В 2014 году они оба вроде потеряли свои паспорта. По факту мошенничества при продаже квартиры открыто уголовное дело.
В реестре имущественных прав есть данные, что в январе 2017 «Профжитло сервис» также зарегистрировало собственность на квартиру по вул. Кирилловской,129 площадью 34,6 кв.м. История этой квартиры пока неизвестна.
Выводы напрашиваются сами собой. Не окажется вдруг, что и договоры дарения несколько миллионов долларов от имени Ходжаева подписал кто-то другой? Почему правоохранительные органы этим не заинтересовались?
Но вместо Ходжаева фигурантами уголовного производства стали уже сами следователи Национальной полиции. Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия, именно с такой квалификацией 16 мая 2018 года внесены данные в ЕРДР. Расследование ведет Главное следственное управление СБУ под процессуальным руководством Генеральной инспекции ГПУ.
Из материалов дела следует, что в марте-апреле 2018 через банк Порошенко вывели еще 416 млн грн. вроде денег вкладчиков банка «ВБР».
«Следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины в … в ходе рассмотрения ходатайства директора ООО «Аскор-Инвест» об отмене ареста имущества ООО «Араніт К», ООО «Квардіс Н», ООО «Типикон А», ООО «ВЕКТОР-Переспектива», ООО «Компания по управлению активами „ВБР-Инвест“, ООО „Лайтрум“, ООО „ДІСоуз“… не сообщили следственного судью Печерского районного суда. Киева Москаленко К.А. о внесены сведения в ЕРДР по фактам умышленного представления для проведения государственной регистрации указанных обществ документов, содержащих заведомо ложные сведения, что привело к необоснованному отмены арестов. Кроме того, следователи ГСУ НПУ, продолжая ненадлежаще выполнять свои обязанности 14.02.2018 получили резолютивную часть постановления об отмене ареста на денежные средства, которые по версии следствия могут принадлежать Януковичу В.Ф., не приняли каких-либо мер по недопущению растраты указанных денежных средств и не сообщили вовремя прокурора ни о времени заседания, ни о результатах судебного рассмотрения, в результате Уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц на осуществление ликвидации ПАО „ВБР“ были перечислены денежные средства в пользу ООО „Аскор-инвест“ четырьмя транзакциями, а именно 01.03.2018 на сумму 100 000 000 грн., 07.03.2018 на сумму 100 000 000 грн., 16.03.2018 на сумму 100 000 000 грн.,03.04.2018 на сумму 115 959 708,81 грн., в общем насумму 415 959 708,81 грн», — йдетсья в постановлении суда.
Фирмы-вкладчики заключили с «Аскор-инвест» договора об уступке прав требования.
Еще 29 млн грн по аналогичной схеме Фонд гарантирования вкладов перечислил ООО «Финансовая компания «Леголас». Эти деньги компании отступили вкладчики с признаками фиктивности — ООО”Мелон 8«, ООО «Бенефит-Консалт», ООО «Лайтрум».
Плохо только, что деньги уже перечислены и, вероятно, могли быть давно и успешно отмыты. Тем более, в части с вкладчиками, которые якобы занимали деньги у Ходжаева. Могли ли сделки на сотни миллионов гривен быть результатом простого халатности следователей Нацполіції?! Не было их руководство «в теме и в доле»?! Вопросы риторические. Хочется только напомнить, что времени у новой власти, чтобы доказать, что они чем-то отличаются от предшественников все меньше и меньше.
Ирина Салий, опубликовано в издании Судебный репортер
Автор публикации
Если есть вопросы касаемо работы сайта, задавайте в «приватный чат» в личном кабинете.
Все жалобы строго на почту [email protected]
