«Аккордбанк» Маркаровой участвовал в отмывании 1 млрд.грн. через подставных лиц

«Аккордбанк» Маркаровой участвовал в отмывании 1 млрд.грн. через подставных лиц

Добавлено в закладки: 0

Со счетов физлиц деньги снимались налом, но кредиты не гасили…

10 декабря 2019 г Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры Киева о доступе к документам и вещам в банке «Восток».

Об этом говорится в сообщении на персональном сайте народного депутата из фракции «Слуга народа» Александра Дубинского.

Досудебным расследованием установлено, что в 2017-2019 гг банк «Восток» и ООО «Пауэр Брок» перечислили более 1 млрд грн на счета 116 подставных физлиц в «Аккордбанке», банке «Земельный Капитал», «Укрбудинвестбанке» и «МетаБанк» под видом потребительских кредитов.

«Физлица, которые получали кредиты, предоставляли банкам информацию о финансовом состоянии, объем которой недостаточный для таких операций. Они являются собственниками/руководителями/бухгалтерами юрлиц — клиентов «ОТП Банка», имеют родственные связи и возраст более 68 лет», — говорится в решении суда.

«С текущих счетов этих физлиц деньги снимались наличными, но кредиты никогда не погашались», — утверждают следователи.

Прокуратура уверена, что эти фиктивные операции проводились при содействии должностных лиц банков.

Основной владелец «Аккордбанка» — Даниил Волынец, муж министра финансов Оксаны Маркаровой.

Банк «Восток» контролируется Владимиром Костельманом из «Фоззи Групп» (владеет магазинами «Сильпо», «Фора»).

Опубликовал(а)

не в сети 16 часов

Альберт Кулагин

«Аккордбанк» Маркаровой участвовал в отмывании 1 млрд.грн. через подставных лиц 1 190
«Да пошёл ты на хуй!» — подумал я, и отправил смайлик :)
50 лет
День рождения: 04 Мая 1969
flagБангладеш.
Комментарии: 230Публикации: 4878Регистрация: 16-01-2017

Другие записи этого автора:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
РЭНБИ
Добавить комментарий
Войти с помощью: 
Хроники коронавируса COVID-19
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Войти с помощью: 
Генерация пароля