Арестованы счета клиентов «Асвио банка» экс-зятя Черновецкого

Арестованы счета клиентов «Асвио банка» экс-зятя Черновецкого

Добавлено в закладки: 0

Суд удовлетворил ходатайство Киевской прокуратуры об аресте счетов клиентов «Асвио Банка», принадлежащего бывшему зятю Леонида Черновецкого, экс-нардепу от «Воли народа» Вячеславу Супруненко. Соответствующее решение принял Печерский райсуд Киева, сообщает сайт Александра Дубинского.

Следствие установило, что в 2019 году клиенты банка использовали «преступный механизм» для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Речь идет об оформлении фиктивных бестоварных операций, внесении заведомо ложных сведений в финансово-хозяйственные документы и т п.

«В этой связи арест наложен на счета и денежные средства ООО «Купралайф Основа», «Джетворкин», «Лидербилд», «Форм Гарант», «Торговая компания «Фриз-Хаус», «Интер Трейд Опт», «Грэнд Групп», «Ронвил», «Сетмист», «Сатнайс», «Реклайт», «Ланкус» и других клиентов «Асвио Банка». Следствие считает, что эти компании действовали в сговоре с руководством банка», – говорится в сообщении.

via

Опубликовал(а)

Арестованы счета клиентов «Асвио банка» экс-зятя Черновецкого 6 281
Модератор сайта.
Если есть вопросы, задавайте в «приватный чат» в личном кабинете.
38 лет
День рождения: 16 Января 1982
flagИталия. Город: Катания
Комментарии: 5314Публикации: 18073Регистрация: 01-08-2014

Другие записи этого автора:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
РЭНБИ
Добавить комментарий
Войти с помощью: 
Хроники коронавируса COVID-19
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Войти с помощью: 
Генерация пароля