В Сети появилась открытая база «политически значимых лиц»

В Сети появилась открытая база «политически значимых лиц»

Добавлено в закладки: 0

В сети появилась база данных публичных должностных лиц России Russian PEP (PEP — Politically exposed person), сообщил один из авторов проекта Михаил Маглов. Эта база данных предназначена для использования субъектами финансового мониторинга (банки, платежные организации, биржи), чтобы «обнаруживать PEP России и связанных с ним лиц, а также оценивать уровень риска, связанный с обслуживанием таких клиентов», говорится на сайте проекта.

«Для чего эта база нужна? Если кратко, то для того, чтобы банки знали потенциальных коррупционеров, их родственников, их связи и отслеживали их банковские транзакции. Чтобы не было случаев, когда возрастная теща чиновника открывает счет в европейском банке и получает на него с офшора миллионы евро, которые потом использует для покупки виллы в Испании», — рассказал Маглов. Второй целью проекта он назвал прозрачность и подотчетность представителей власти и аккумуляцию уже существующих антикоррупционных расследований.

На данный момент база содержит профили почти пяти тысяч физических лиц (половина из них PEP, половина — родственники и связанные с ними люди) и более 12 тысяч юридических лиц.

Свое исследование участники проекта начали с Совета Федерации и Государственной думы, правительства, администрации президента и губернаторов регионов. Сейчас команда собирает информацию о заместителях министров и руководителей федеральных служб.

Информация для базы берётся из следующих источников:

— сайты государственных органов;

— официальные государственные реестры (Единые государственный реестр юридических лиц, Единый государственный реестр недвижимости);

— публикации в СМИ;

— базу данных утечек информации (Paradise Papers, Panama Papers, Transborder corruption archive, Aleph OCCRP и др.);

— общественные проекты Декларатор, Открытые НКО, Госзатраты, Энциклопедия кандидатов;

— профили в социальных сетях.

Читайте также:   Операция прикрытия «Бегущий кабан»

Для доступа к базе данных на сайте https://rupep.org/ нужно пройти регистрацию и ввести в поле поиска ФИО человека или связанного с ним юридического лица.

 

Источник

Автор публикации

не в сети 1 день

Андрей Маргулис

В Сети появилась открытая база «политически значимых лиц» 411
С организацией DDoS атак завязал.
Выкладываю новости технологий и интересные статьи с темной стороны интернета.
flagТунис.
29 лет
День рождения: 14 Мая 1991
Комментарии: 522Публикации: 1294Регистрация: 12-12-2015

Другие записи этого автора:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
РЭНБИ
Добавить комментарий
Войти с помощью: 
Хроники коронавируса COVID-19
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Войти с помощью: 
Генерация пароля