«Альфа-Банк» подозревается в финансировании «ЛДНР»

«Альфа-Банк» подозревается в финансировании «ЛДНР»

Добавлено в закладки: 0

Суд удовлетворил ходатайство следователей Службы безопасности о выемке документов клиентов российского «Альфа Банка» в Украине. Соответствующее решение принял Шевченковский райсуд Киева, сообщает сайт Александра Дубинского.

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по признакам финансирования терроризма, уточняют журналисты.

По данным следствия, вице-президентом ОАО «Лукойл» и другие пока еще неустановленные лица через морские терминалы в Феодосии, Херсоне, Измаиле, Николаеве и Одессе и через границу Украины с Белоруссией контрабандой провезли и продали более 2 млн тонн нефтепродуктов на общую сумму около $2 млрд.

«Незаконно полученные доходы от реализации нефтепродуктов с целью их легализации по фиктивным договорам направлялись на счета компании «Статус» и других предприятий. В дальнейшем денежные средства направлялись указанными лицами для финансирования террористических групп так называемых «ДНР» и «ЛНР», — сказано в решении суда.

Напомним, основными владельцами «Альфа Банка» (Украина) являются граждане РФ Михаил Фридман, Герман Хан и Петр Авен.

via

Автор публикации

не в сети 6 часов

Сергей Кирилов

«Альфа-Банк» подозревается в финансировании «ЛДНР» 6 290
Модератор сайта.
Если есть вопросы, задавайте в «приватный чат» в личном кабинете.
flagИталия. Город: Катания
38 лет
День рождения: 16 Января 1982
Комментарии: 5556Публикации: 18197Регистрация: 01-08-2014

Другие записи этого автора:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
РЭНБИ
Добавить комментарий
Войти с помощью: 
Хроники коронавируса COVID-19
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Войти с помощью: 
Генерация пароля