Специалисты организации SWIFT, которая управляет одноименной международной системой передачи финансовой информации, отчет, посвященный различным техникам отмывания денег. Согласно документу, количество случаев, когда в рамках отмывания денежных средств использовались криптовалютные активы, невелико.
SWIFT Says Money Launderers Not Using Bitcoin as Much as Media Paints it (from Reddit)
— Jason Fernandes (@TokenJay)
В приоритете у злоумышленников, SWIFT, по-прежнему остаются «традиционные методы отмывания валют». Это быть , подставные компании, сделки за наличные, казино, обратные инвестиции в другие формы преступлений и многое другое.
Говорят о редких случаях отмывания денег с помощью криптовалют, эксперты SWIFT приводят несколько примеров. Так, в первом случае некая преступная группа атаковала банкоматы, чтобы обналичивать средства. Затем эта группировка конвертировала украденные деньги в криптовалюту, а не использовала денежных мулов для покупки и перепродажи дорогих товаров на эти деньги, как бывает обычно.
Во втором примере речь идет о другой группировке из Восточной Европы, которая создала собственную биткоин-ферму в Восточной Азии. Преступники использовали украденные из банков средства для управления фермой, добычи биткоинов, а затем тратили биткоины в Западной Европе. Когда члены группы были арестованы, правоохранители изъяли в доме лидера банды 15 000 биткоинов на сумму 109 000 000 долларов США, два спортивных автомобиля и драгоценности стоимостью 557 000 долларов США.
Еще один случай связан с известной северокорейской хак-группой Lazarus. По данным SWIFT, группа похищала деньги из банков, конвертировала их в криптовалюту, переводила эти активы на разные биржи, чтобы скрыть их происхождение, а затем конвертировала обратно в фиатную валюту и отправляла в Северную Корею.
Кроме того, специалисты зафиксировали ряд случаев, когда хакеры использовали украденные в банках средства для покупки предоплаченных криптовалютных карт.
В SWIFT отметили о привлекательности для злоумышленников таких услуг, как , которые помогают скрыть источник средств путем смешивания транзакций с большими суммами других средств.
Криптовалюты, по мнению ассоциации финансовых учреждений, пользуются большой популярностью на территориях, жесткими санкциями.
Хотя пока криптовалюту для отмывания денег используют редко, эксперты считают, что в будущем число таких инцидентов будет расти.
Автор публикации
Выкладываю новости технологий и интересные статьи с темной стороны интернета.
