Корбан решил “поиметь” “Цитрус”

Корбан решил "поиметь" “Цитрус” 2

Технику для «Цитруса» завозили через 60 подставных ФОП, налогов не уплачено на 13,3 миллионов

На компанию завели дело, но следователь закрыл его, опираясь только на показания менеджмента «Цитруса». Теперь этим вопросом занимается ГБР.

По данным издания, с июля по октябрь 2019 года ООО «Смарт гаджет» ввозило в Украину смартфоны и электронику по заниженным ценам для продажи в сети «Цитрус». В схеме были задействованы ряд компаний и 60 подставных ФОП. Вычислить их удалось благодаря тому, что все они подавали отчетность с одного IP-адреса. Всего за 4 месяца предприниматели уклонились от уплаты налогов в сумме 13,3 млн грн.

Против них открыли дело, но в декабре 2019 года производство было закрыто. Сейчас ГБР расследует, как благодаря коррупционным связям предпринимателям удалось добиться закрытия дела. При этом, по словам источника, и в ГБР расследование продвигается медленно, а материалы фактически пылятся на полке.

Юристы известного бизнесмена из Днепра Геннадия Корбана, который в марте стал совладельцем “Цитруса”, подали исков на общую сумму более одного миллиарда гривен к партнеру-совладельцу компании Григорию Топалу.

Об этом Корбан написал на своей странице в Facebook.

По его словам, иски подали группе юридических лиц, которые контролирует Топал, а также подготовили жалобы в правоохранительные и налоговые органы.

“Трех месяцев было достаточно для того, чтобы провести глубокий анализ и аудит деятельности компании. Специалисты кропотливо изучали документы. И обнаружили вещи, о которых не принято говорить вслух”, – написал он.

Корбан добавил, что речь идет:

  • об оптимизации налогов “путем незаконной переуступки долгов без согласия кредиторов”,
  • передаче оборотных товаров на “безоплатной основе” фирмам-сателлитам,
  • “многолетней “серой” растаможке товаров компанией “Цитрус”, которая якобы заботилась о своей репутации”.
Читайте также:   «Если Вы любовница Шойгу, с получением контракта у Вас точно не будет проблем»

Корбан решил "поиметь" “Цитрус” 3

(с) По материалам сайта “strana.ua”

2

Автор публикации

не в сети 1 день

Альберт Кулагин

1 500
«Да пошёл ты на хуй!» — подумал я, и отправил смайлик :)
52 года
День рождения: 04 Мая 1969
Комментарии: 276Публикации: 6987Регистрация: 16-01-2017
РЭНБИ
Добавить комментарий
Войти с помощью: 
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Войти с помощью: 
Генерация пароля