Ярослав Мотузка и «Айбокс банк» подозреваются в коррупционных доходах

Ярослав Мотузка и «Айбокс банк» подозреваются в коррупционных доходах 1

Замглавы НБУ Ярослав Мотузка и «Айбокс банк» подозреваются в коррупционных доходах от обслуживания нелегальных российских казино

Главу НБУ Кирилла Шевченко и его зама Ярослава Мотузку подозревают в незаконной деятельности с АО «Айбокс Банк» в сфере подозрительных финопераций, связанных с онлайн-казино без лицензий и неуплаты налогов в бюджет Украины.

Согласно ведомостям НБУ, собственниками «Айбокс Банка» являются Владимир Дробот – 73.92%, Алена Шевцова-Дегрик и Алексей Путятин – по 9,9%, Евгений Березовский – 6,1%. Контроль за операционной и финдеятельностью выполняет Шевцова-Дегрик. Ее подозревают в отмывании денег с помощью счетов «Айбокс Банка» и предоставлении эквайринга для нелегализованных онлайн-казино. В НБУ при финмониторинге не применяют санкции в отношении «Айбокс Банка», так как глава НБУ Кирилл Шевченко и его зам Ярослав Мотузка поддерживают деловые отношения с Шевцовой-Дегрик.

Отметим, Алена Шевцова-Дегрик – основатель «LeoGaming», платежной системы «LEO» и других компаний, работающих в сфере онлайн-казино и игр, оборот от которых приносит около 3,5 млрд грн в месяц без уплаты налогов.

По неподтвержденной информации, конечным бенефициаром «Айбокс банка» является Шевцова-Дегрик, а Владимир Дробот работает «фунтом» в связи с невозможностью Шевцовой-Дегрик показать белые доходы.

Автор публикации

не в сети 8 часов

Альберт Кулагин

1 557
«Да пошёл ты на хуй!» — подумал я, и отправил смайлик :)
52 года
День рождения: 04 Мая 1969
Комментарии: 293Публикации: 7109Регистрация: 16-01-2017
РЭНБИ
Добавить комментарий
Войти с помощью: 
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Войти с помощью: 
Генерация пароля