Украинский банк «Конкорд» уличили в незаконном отмывании денег российских онлайн-казино

Скандальным вышел год для украинского банка «Конкорд», который наряду с другими финансовыми организациями стран СНГ попытался занять долю нелегального рынка онлайн-казино. Пример этого банка – показательный, он был втянут в скандал с американскими санкциями по криптовалютам, и в то же время в России начались публичные расследования о его причастности к отмыванию средств наркотрафика даркмаркета Hydra.

Почему украинская финансовая организация вообще ввязалась в реализацию схем отмывания средств? Все дело в том, что Центральный Банк России в течение года провел ряд мер противодействия незаконной работе онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов. Переводить деньги за азартные игры стало сложнее: в декабре прошлого года банки «Финтех» и «Онего» лишились лицензии на основании непрозрачных операций в пользу участников подпольного рынка, в 2021 году было прекращено действие лицензий уже 36 финансовых организаций. Они нарушали требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Еще одна причина – проведение расчетов в пользу нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор, которая, например, стала причиной отзыва лицензии у оператора TelePay, НКО «Премиум», что случилось 17 декабря 2021 года. Регулятор повлиял на работу и крупных игроков. В частности, группа QIWI и платежный сервис «ЮМани» не могли переводить средства иностранных юридических лиц в первой половине года.

Читайте также:   Донецк: тихая паника после войны

«Перекрыт основной канал переводов денежных средств физическими лицами в адрес нелегальных онлайн-казино и букмекеров через иностранные финансовые организации»,— говорится в сообщении Банка России.

1

Автор публикации

не в сети 2 дня

Светлана Шевченко

338
26 лет
День рождения: 14 Июля 1995
Комментарии: 97Публикации: 623Регистрация: 14-07-2017
РЭНБИ
Добавить комментарий
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Генерация пароля