Банк Credit Suisse признали виновным в отмывании денег болгарской мафии

Банк Credit Suisse признали виновным в отмывании денег болгарской мафии 1

Публикация в группе: Криминал

В Швейцарии Федеральный уголовный суд признал банк Credit Suisse причастным к отмыванию денег болгарской мафии, торговавшей кокаином. Для страны это первый уголовный процесс против банка. Расследование затрагивает события 2004-2008 годов.

Credit Suisse оштрафовали на $2,1 млн. Более $12 млн активов членов банды, хранившиеся на счетах, были конфискованы. Банк должен выплатить €18,6 млн в качестве компенсации правительству страны.

Экс-сотрудницу банка, признанную виновной, приговорили к 20 месяцам лишения свободы условно и штрафу. По информации Financial Times, это бывшая теннисистка Елена Пампулова-Бергоми. По данным следствия, она была связана с экс-борцом Эвелином Баневым, которого называют «кокаиновым королем» Болгарии. Елена часто принимала чемоданы с наличными средствами у лиц из окружения Банева.

0

Автор публикации

не в сети 2 дня

haritosha

66
53 года
День рождения: 10 Июня 1969
Комментарии: 65Публикации: 1193Регистрация: 04-07-2017
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
РЭНБИ - Россия
Добавить комментарий
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Генерация пароля
/