Мошенники в сфере НДС

Мошенники в сфере НДС 1

Публикация в группе: Криминал

Мошенники на рынке НДС – это целый огромный сегмент. У нас часто заказывают корректировки, потому что другие просто пропали, но деньги выплачены, а результата нет. Основная схема проста – посредник берёт деньги и не доносит до производителя. Иногда закупается на разных площадках, кому-то отдает кусками, чтобы сразу не нулили, тянет время.

Бывает, пишут люди и заявляют, что «наш человек» взял аванс, но ничего не сделал, а недавно вообще перестал отвечать. Понятно, что человек, про которого говорят, всё отрицает. Мы спрашиваем, с кем конкретно общались и выясняется, что это был двойник/клон. В Telegram у любого более или менее известного аккаунта есть клоны, которые создаются именно для того, чтобы обманывать людей. Интересантов или жертв обычно ищут в тематических чатах и пишут в личку с разными заманчивыми предложениями. Некоторые идут ещё дальше и трясут клиента до последнего. Когда тот присылает заказ и аванс, мошенники видят его ИНН и начинают запугивать, говоря, что у компании большие проблемы. Закидывают терминами, заявляя, что в предыдущих кварталах полно разрывов, всё криво, и заказ будет стоить дороже. После чего предлагают пробить дерево дальше и собирают деньги ещё за пробивы. Спектакль идёт до момента, пока клиент платит. Потом пропадают.

Были даже случаи, когда воровал сам бухгалтер, которому доверяли. Руководитель крупного бизнеса поручил купить НДС и выделил деньги. Бух сделал заказ, несколько раз просил отсрочку и оплачивал частями, дотянув до следующего квартала. Когда директор выделил средства снова на следующую закупку, бухгалтер просто оставил их себе, кинув свою компанию и пропал. Конечно, потом его нашли.

Ещё у мошенников есть схема по воровству НДС у других площадок. Они пишут в несколько сервисов, говорят, что есть большой заказ, могут даже его скинуть, но перед оплатой просят посмотреть ИНН, чтобы убедиться в качестве услуги, обычно это 5 организаций. Кто нарывался на такое, тот уже не показывает ИНН, но некоторые могут дать. Получив ИННы псевдозаказчики съезжают, что они им не подходят и пропадают. После чего, зная, что эти 5 компаний – технички, и на них будут закрывать НДС, выпускают на них дубль ЭЦП. Далее сдают корректировки со своими клиентами, при этом закрывая огромные суммы по 100 млн на лавку. И начинается война за ключи и «битва корректировок». Но обычно долго они этого не делают, 4-5 раз и потом отваливаются. Так мошенники заполняют свой парк ворованными конторами, собирают деньги с клиентов, частично закрывают свой НДС, не неся никаких расходов, работают 1-2 квартала и пропадают. У производителя остаётся только один вариант – сносить до последнего или, если есть директор, отправить его писать заявление на отзыв ЭЦП. Такая же проблема возникает, если компанию приобрели у мошенника-поставщика. Так как случается, что лавки продают в несколько рук и везде на них зашивают. Тут всё сложнее.

Резюмируя, посоветуем никогда не общаться с теми, кто пишет в личку сам, искать надёжных поставщиков самому, проверять репутацию и диверсифицировать риски, распределяя объём по нескольким площадкам.

Ещё дадим такой совет – никогда не отправляйте полностью подписанный комплект документов исполнителю. Оригиналами лучше не обмениваться, так как риск судебных разбирательств тоже есть. Продавец услуги может пойти в суд и подать иск на всю сумму документа. Случаи были. Только исполнитель может кидать документы с оригинальной подписью/печатью. Нормальные площадки сами отговаривают клиента присылать первичку.

@benefitsar

0

Автор публикации

не в сети 7 часов

Ростислав

2 539
rambo1980@tutanota.com
rambo1980@protonmail.com
Меня читают. Блоков нет. Любая информация. Конфиденциально.
Пишите в личку.
p.s. на почтовые ящики mail.ru, list.ru, bk.ru не отвечаю.
41 год
День рождения: 19 Апреля 1980
Комментарии: 3464Публикации: 6736Регистрация: 18-12-2015
РЭНБИ
Добавить комментарий
Войти с помощью: 
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Войти с помощью: 
Генерация пароля