А вот и первые подробности громкого дела “АЛЛО” которое прогремело обысками ГФС и ГПУ на прошлой неделе и арестом техники на 6 миллионов долларов.
Оказывается, реализация техники через 72 ФОПа – это лишь малая капля их схематоза.
Согласно материалам дела, АЛЛО проворачивало масштабную схему по уклонению от уплаты налогов через платежную систему “Глобал Мани”.
Как вы знаете, электронные деньги не облагаются НДС, поэтому покупая что-то в АЛЛО людям часто продавали не товар, а электронные деньги. (Пример такой продажи на фото чека)
Всего за 4 месяца, по данным следствия, АЛЛО и Глобал прогнали по схеме более 800 млн. грн.
Фактически сеть АЛЛО – это финансовая пирамида МММ в которой аферисты кидают государство.
И кстати, переговоры о “сливе” дела между бенефициарами сети и силовиками почти завершены.
АЛЛО добровольно заплатит в бюджет какие-то копейки, а остальное в клетчатых сумках до Н.Г. под елку.