Руководство налоговой службы содействует работе угольных схем экс-нардепа Шкрибляка

Руководство налоговой службы содействует работе угольных схем экс-нардепа Шкрибляка

Публикация в группе: Украина при Зеленском

Добавлено в закладки: 0

Угольные коррупционные схемы экс-нардепов Анатолия Шкрибляка и Игоря Кононенко функционируют благодаря содействию руководства налоговой службы. В распоряжении редакции 368.media оказался ряд документов и данные, свидетельствующие о том, что прикрытием миллиардных угольных и связанных с работой подконтрольных ТЭЦ схем занимаются высокопоставленные чиновники ГНС, включая руководителя ведомства Сергея Верланова.

Вот простой пример вывода средств — движение по расчетному счету поставщика угля на ТЭЦ  — ООО  «Нью Арк Ист» за два месяца 2019 года. Красным цветом указана «маржа» — та сумма, которая выводилась из компании и обналичивалась с помощью налоговиков из Киева.

Руководство налоговой службы содействует работе угольных схем экс-нардепа Шкрибляка 9

Руководство налоговой службы содействует работе угольных схем экс-нардепа Шкрибляка 10

Руководство налоговой службы содействует работе угольных схем экс-нардепа Шкрибляка 11

Руководство налоговой службы содействует работе угольных схем экс-нардепа Шкрибляка 12

Руководство налоговой службы содействует работе угольных схем экс-нардепа Шкрибляка 13

Руководство налоговой службы содействует работе угольных схем экс-нардепа Шкрибляка 14

По нашим данным наших источников в Минэнерго во II-III кварталах 2020 года в национальном плане проверок налоговой присутствуют, как минимум, три проверки ТЭЦ Шкрибляка: ООО «ТехНова» (Черниговская ТЕЦ), ООО «Еврореконструкция» (Дарницкая ТЕЦ) и ПАО «Черкасское химволокно» (Черкасская ТЕЦ). Планируется проверять предприятия за период 2017-2019 годов, все они на учете в Офисе крупных налогоплательщиков.

В связи с грядущими проверками уже достигнуты соответствующие «договоренности» с руководством налоговой, которые обеспечили «топ-менеджеры» коррупционной схемы Шкрибляка-Кононенко: бизнесмен и бывший топ-чиновник ГФС и МВД Сергей Мищенко и его бывшая подчиненная Елена Мазурова — человек Кононенко.

Мищенко и Мазурова договорились о «беспроблемном» проведении проверок: минимальных штрафах и выплатах в бюджет и подтверждении законности всех финансовых операций за проверяемый период. Пока что «бюджет» каждой такой проверки составляет по 300 тыс. долларов за предприятие, но есть договоренность — при обнаружении вопиющих нарушений бюджет «откорректируют». Источник в Минэнерго

лена через свою подругу, и.о. начальника ГНС Киева Злату Лагутину контактирует по этим вопросам с и.о. главы Офиса больших плательщиков Нонной Багмет. Багмет также получает указания по данным вопросам от главы ГНС Сергея Верланова, с которым лично договаривался Сергей Мищенко.

Руководство налоговой службы содействует работе угольных схем экс-нардепа Шкрибляка 15

Стоит отметить, что Злате Лагутиной и ее заму Николаю Ильяшенко и самим крайне важно, чтобы все проверки прошли без проблем — «инструменты» для оптимизации налогов, скруток, конвертации и т.п. для схем Шкрибляка-Кононенко предоставляют именно они, за что получают процент от сумм. В связи с этим, а также благодаря связям в Офисе генпрокурора и СБУ, где схему прикрывали глава департамента надзора в уголовном производстве Владимир Бедрикивский и глава департамента по расследованию в сфере экономики Владимир Гуцуляк, а также бывший первый замглавы СБУ ведомства Павел Демчина, ни одного участника и организатора схем, включая директоров, бухгалтеров энергопредприятий и фирм и т.д. с сентября-октября 2019 года, когда были открыты первые уголовные производства, никто даже на допрос не вызвал, ревизии не проводились, а документы не изымались. По нашим данным, расследование на данный момент по-настоящему не ведется ни по одному делу.

По нашим данным, только за счет махинаций с поставками угля на ТЭЦ Шкрибляка от одной из участвующих в схеме фирм, ООО «Нью Арк Ист», при помощи налоговиков в феврале марте 2019-го вывели более 35 млн гривен, которые после вывода на подконтрольные фирмы обналичили. В данном случае все опять же решалось через Лагутину, Ильяшенко и директора департамента аудита ГНС Киева Инну Якушко, которые обеспечили оптимизацию налогов и конвертацию средств для ТЭЦ Шкрибляка.

Что касается верхушки схемы Шкрибляка-Кононенко, то о ней мы уже писали. Это, прежде всего, Сергей Мищенко, который отвечает непосредственно перед Шкрибляком и Кононенко и занимается решением вопросов на «высшем уровне» в органах власти, управления, а также контролирующих и правоохранительных органах.

Еще одним «топ-менеджером» является Елена Мазурова, которая по факту руководила созданной в рамках схемы управляющей компанией ООО «Укртехтеплоэнерго» (фирма уже официально ликвидирована — Ред.) и курирует все аспекты ее деятельности, включая переговоры с членами НКРЭКУ и ее основных департаментов, переговоры с руководством «Альфа-Банка» на предмет кредитования ТЕЦ под объемы несуществующего угля, «незавершенное строительство» и перекрестное поручительство. Она же вместе с бизнес-партнером Шкрибляка Романом Белоусовым отвечает за поставки угля из РФ и ОРДЛО — Белоусов лично вел переговоры с представителями угольных фирм в РФ и ОРДЛО и контролирует вместе со Шкрибляком часть из них, брат Белоусова – сотрудник руководящего звена МГБ «ЛНР».

Кроме того, Мазурова контролирует выполнение бюджетов ТЭЦ и созданных в рамках схемы «дочерних компаний», текущие расходы, поставки на ТЭЦ и обеспечивает контроль за движением всех поставок угля и оплатой, выводом бюджетных средств — так называемой «маржи». Она же контролирует внутренние закупки на ТЭЦ и связанные с ними схемы вывода средств, о которых мы также уже писали — большинство работ не выполняются фактически, а закрываются актами только на бумаге. Мазурова является одним из главных функционеров при «решении вопросов» в ГНС.

Александр Штипельман, человек Шкрибляка и член совета Оптового рынка электроэнергии «курирует» вопросы эксплуатации основного и вспомогательного энергооборудования, а также схемы вывода средств, выделенных на ТЭЦ в рамках инвестиционных и ремонтных программ, и он же отвечает за то, чтобы фактические удельные расходы топлива на производство электро- и тепловой энергии на ТЭЦ были существенно ниже чем утвержденные тарифом.

Руководство налоговой службы содействует работе угольных схем экс-нардепа Шкрибляка 16

Стоит отметить, что Мазурова обеспечила работой своего брата Андрея Мандренко, который является коммерческим директором управляющей копании, руководит отделами снабжения всех ТЭЦ группы, организует проведение там тендеров и лично ведет переговоры с подрядчиками для организации вывода средств. Он же контролирует поступление этих средств в «кассу» управляющей компании.

За бухгалтерию и сохранность «кассы» отвечают люди Мазуровой Ольга Пархацкая и Лазневой, а протеже Романа Белоусова Сергей Кондуфуров руководит учетом угля на складах и контролирует внесение в журналы учета «правильных» данных, позволяющих завышать объемы потребления угля.

Кроме того, Мазурова привлекла в схему к обеспечению юридических вопросов и вопросов безопасности своих бывших подчиненных из работников ГФС Баулу, Шапор, Павлий и Воропая. Баула стал начальником юридического управления УК, на нем регистрация и обеспечение деятельности задействованных в схеме фирм-нерезидентов, через которые идут поставки угля и выводится «маржа», а также юридические вопросы, связанные с деятельностью фирм-участников схемы в Украине.

Шапор организовывает юридическое сопровождение взаимоотношений ТЭЦ и НКРЭКУ и руководит юридическими подразделениями на ТЭЦ, а Павлий отвечает за внутренние ревизии, согласовывает бюджеты ТЭЦ и подписывает все необходимые бумаги, а также сопровождает проверки на ТЭЦ со стороны НКРЭКУ и ГНС. На Воропае работа подразделений службы охраны и безопасности, кроме того, он, как и Павлий, сопровождает проверки на ТЭЦ и остальных фирмах и отвечает за решение возникающих в их ходе проблем.

Источник

0

Опубликовал(а)

не в сети 2 часа

Андрей Антонов

Руководство налоговой службы содействует работе угольных схем экс-нардепа Шкрибляка 810
Я в рот еб@в, я воював,
я танки гриз як барбарис!
33 года
День рождения: 13 Марта 1987
flagУкраина. Город: Киев
Комментарии: 847Публикации: 3639Регистрация: 04-08-2014
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
РЭНБИ
Добавить комментарий
Войти с помощью: 
Хроники коронавируса COVID-19
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Войти с помощью: 
Генерация пароля