За покупку машины или квартиры по безналу у физлица могут заблокировать карту

За покупку машины или квартиры по безналу у физлица могут заблокировать карту 1

Публикация в группе: Шо там у какцапов?

Также пострадают обычные люди, кто регулярно снимает с карты зарплату.

Банк 100% заблокирует карту если…

Теперь банк обязан заблокировать карту если видит хотя бы 2 признака из списка:

— Более 10 транзакций в день;
Более 50 в месяц контрагентов-физлиц; (фрилансеры соснули)
— Более 30 операций в день, проведенных физлицами;
Переводы между физлицами более 100 тысяч рублей в день;
— Переводы между физлицами более 1 млн рублей в месяц;
— Менее минуты между зачислением средств и их списанием;
— Зачисление и списание средств в течение 12 часов одних суток;
— Отсутствие платежей в пользу юрлиц, обеспечивающих жизнедеятельность (оплата коммунальных услуг, услуг связи, товаров);
— Совпадение идентификационной информации об устройстве, используемом разными физлицами для удаленного доступа к услугам банка;
— Средний остаток денег на банковском счете не превышает 10% от среднедневного объема операций в течение недели.

Эти признаки прописаны в методических рекомендациях Центробанка 16-МР от 06.09.2021.

Идея была в том, чтобы этими признаками затруднить работу финансовым пирамидам, нелегальным букмекерам и криптовалютным мошенникам. Но сложности будут и у обычных пользователей».

0

Автор публикации

не в сети 55 минут

Шурик Шниперсон

4 002
- Что можешь сказать в своё оправдание?
- Да, хули говорить? Кругом одни пидарасы. Какое нахуй оправдание, если пидарас сидит на пидарасе и пидарасом погоняет.
45 лет
День рождения: 01 Июня 1976
Комментарии: 3682Публикации: 6728Регистрация: 18-05-2015
РЭНБИ
Добавить комментарий
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Генерация пароля