1,5 ярда обнала. Шестеро осужденных, а главарь в розыске

Добавлено в закладки: 0

В 2014 году банду организовал Иван Харламов. За 2,5 года было создано и приобретено более 50 фиктивных фирм. Компании и ИП обращались к ним за оформлением фиктивных сделок, чтобы обойти налог. За обнял бандиты брали %%%, заработав более 35 млн рублей. Клиентская недоплата по НДС составила 67 млн рублей, а общая сумма обнала составила около 1,5 млрд рублей.

Уголовные дела в отношении шести участников были возбуждены по п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 210 УК РФ (Участие в преступном сообществе) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей). Прикубанский суд Краснодара назначил троим участникам 5 лет и 2 месяца лишения свободы общего режима с ограничением свободы на полгода; двоим – 5 лет и 1 месяц общего режима и полгода ограничения свободы; еще одна подсудимая получила 5 лет и 1 месяц с отсрочкой наказания до тех пор, пока малолетнему ребенку не исполнится 14 лет.

А вот организатор Харламов сбежал из-под домашнего ареста в феврале 2018 года и находится в федеральном розыске. Его дело выделено в отдельное производство.

@BlackAudit

0

Опубликовал(а)

не в сети 1 час

Ростислав

1,5 ярда обнала. Шестеро осужденных, а главарь в розыске 2 401
rambo1980@tutanota.com
rambo1980@protonmail.com
Меня читают. Блоков нет. Любая информация. Конфиденциально.
Пишите в личку.
39 лет
День рождения: 19 Апреля 1980
flagЕгипет.
Комментарии: 3265Публикации: 5867Регистрация: 18-12-2015
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
РЭНБИ
Добавить комментарий
Войти с помощью: 
Хроники коронавируса COVID-19
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Войти с помощью: 
Генерация пароля