В 2014 году банду организовал Иван Харламов. За 2,5 года было создано и приобретено более 50 фиктивных фирм. Компании и ИП обращались к ним за оформлением фиктивных сделок, чтобы обойти налог. За обнял бандиты брали %%%, заработав более 35 млн рублей. Клиентская недоплата по НДС составила 67 млн рублей, а общая сумма обнала составила около 1,5 млрд рублей.
Уголовные дела в отношении шести участников были возбуждены по п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 210 УК РФ (Участие в преступном сообществе) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей). Прикубанский суд Краснодара назначил троим участникам 5 лет и 2 месяца лишения свободы общего режима с ограничением свободы на полгода; двоим – 5 лет и 1 месяц общего режима и полгода ограничения свободы; еще одна подсудимая получила 5 лет и 1 месяц с отсрочкой наказания до тех пор, пока малолетнему ребенку не исполнится 14 лет.
А вот организатор Харламов сбежал из-под домашнего ареста в феврале 2018 года и находится в федеральном розыске. Его дело выделено в отдельное производство.
@BlackAudit
Автор публикации
Пишите в личку.
