Афера на 2,8 млрд

Трое жителей Республики Татарстан с ноября 2012 года по сентябрь 2014-го организовали деятельность по привлечению денежных средств физических лиц под предлогом высокоэффективного их использования в рамках микрофинансовой деятельности. При этом клиентам гарантировался ежемесячный доход от 10% до 18%. Соучастники использовали реквизиты 6 подконтрольных фирм и организовали офисы в Казани, Пензе, Красноярске, Ижевске, Кирове, Саранске, Саратове, Новосибирске, Владимире, Воронеже, Екатеринбурге, Челябинске, Самаре, Йошкар-Оле, Уфе, Ульяновске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Чебоксарах и Москве. В итоге злоумышленники обманным путем похитили у 7 260 граждан более 2,8 млрд рублей, часть из которых в размере 10 млн рублей затем легализовали путем фиктивных сделок с аффилированными фирмами. Свою вину соучастники не признали. Дело направлено в суд.

@BlackAudit

0

Автор публикации

не в сети 2 дня

haritosha

65
53 года
День рождения: 10 Июня 1969
Комментарии: 65Публикации: 1160Регистрация: 04-07-2017
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
РЭНБИ - Россия
Добавить комментарий
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Генерация пароля
/