Аферист Денис Бигус и главный организатор схем по легализации денег и неуплате налогов

Добавлено в закладки: 0

Несмотря на многомиллионные донорские выплаты и гранты, платежи от украинских и иностранных предприятий и организаций, которые стабильно поступали Денису Бигусу на регулярной основе, он постоянно обращается за финансовой помощью к рядовым гражданам, и зрителям его программ.
Так, в начале или в конце каждой передачи «журналистских расследований», Денис Бигус лично призывает всех поддержать свою «команду» со ссылкой на страницу, где можно сделать платежи.

Кроме того, на сайте https://bihus.info/donate/ указано «Поддержи проект … Мы – независимая общественная организация. И будем благодарны за любую вашу поддержку. Ваши пожертвования – это возможность сделать еще больше. Общественная организация «ТОМ 14». ЕГРПОУ: 40067390. р /с UA. ПриватБанк (Украина) г. Киев. Назначение платежа: «Добровольное пожертвование на уставную деятельность».

Таким образом деньги от физических лиц поступают на ГОшку с августа 2017 по 2020 год составили около 4,048 млн гривен.
Кроме того, денежные средства, которые были перечислены физическими лицами на ГО «Бигуса», затем переводились на ООО “Бюро Питерфальк”. Это свидетельствуют о том, что они были источником финансирования ценных бумаг (облигаций), приобретенных ООО “ПИТЕРФАЛЬК”.

Расходы еще одной ГО «ТОМ 14» составили 47,3 млн. гривен, из которых 40,7 млн. гривен были перечислены на (!!!) ФЛП – это 86,1% всех затрат. Большинству сотрудникам ГО осуществляло начисления минимальной ЗП, но одновременно им же перечислялись средства, как частным предпринимателям. Таким образом средства ГО выводились в наличку.

В своей деятельности ГО тратило деньги на аренду, размер которой вырос с 132 тыс. гривен – в 2016 году, до 818,5 тыс. – в 2020 году.
ГО систематически осуществляет оплату переводов через ФОПы:
В 2016 году эта сумма составила 29,1 тыс. грн., в 2017 – 14,8 тыс., в 2020 году – 227 тыс.грн. Транспортные расходы в 2016 году составили 212 тыс., в 2018 году 921 тыс., в 2019 году 860 тыс. Средства также оплачивались ФОПам.

На адвокатские услуги было перечислено на ФОПов 3,5 млн. грн., а за услуги дизайна ФОП Макаренко получил 1,43 млн гривен.
Большинство ФОПов деньги получают на регулярной основе, а такие выплаты осуществлялись стабильно 2 раза в месяц, что подтверждает системный характер трудовых отношений, и имеет все признаки выплаты заработной платы без соответствующего налогообложения (имеет место подмена систематической выплаты ЗП со всеми начислениями – выплатой по договорам за услуги «единщикам»).

Помимо прочего, также осуществлялись перечисления на ФОП Денис Бигус в сумме 455 тыс. и ФОП Бизенкова -355 тыс.грн., которые являются штатными работниками ГО (!).

В 2015 – 2020 годах общая сумма средств, полученных Бигусом в виде ЗП, дивидендов, перевод собственных средств, средств, полученных в кассе и банкомате, составляет 3,483 млн. грн.
Учитывая изложенное, следует отметить, что только по результатам анализа незначительной доли имеющихся материалов, Денис БИГУС, вместе с членами его «команды», организовал преступные схемы по уклонению от уплаты налогов и других обязательных платежей, с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, а также мошеннические схемы по выманиванию денежных средств от рядовых граждан с последующим их вложением в ценные бумаги (облигаций).
Уголовная ответственность не за горами…

0

Автор публикации

не в сети 1 час

Альберт Кулагин

Аферист Денис Бигус и главный организатор схем по легализации денег и неуплате налогов 1 401
«Да пошёл ты на хуй!» — подумал я, и отправил смайлик :)
flagБангладеш.
51 год
День рождения: 04 Мая 1969
Комментарии: 256Публикации: 6428Регистрация: 16-01-2017
РЭНБИ
Добавить комментарий
Войти с помощью: 
Хроники коронавируса COVID-19
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Войти с помощью: 
Генерация пароля