Банк экс-министра угольной промышленности Тополова обналичил 148 миллионов

Банк экс-министра угольной промышленности Тополова обналичил 148 миллионов

Государственная фискальная служба подозревает банк бывшего министра угольной промышленности Виктора Тополова «Земельный капитал» в обналичивании 148,838 млн грн. Об этом сообщается на сайте журналиста Александра Дубинского.

Так, фискалы установили, что неизвестные после смерти учредителя ООО «ФГ «Сокол» зарегистрировали в Едином реестре налоговых накладных 122 налоговых накладных о якобы снабжении этим ООО покупателей сельскохозяйственной продукции на общую сумму 148 837 519 грн, в т ч 24 806 087 грн НДС. Это позволило работникам предприятий-покупателей создать видимость проведения финансово-хозяйственных операций по приобретению сельскохозяйственной продукции.

Во время этого расследовании возникла необходимость
временного доступа к документам и счетам в банке «Земельный Капитал». К
предприятиям с признаками «фиктивности» по данным следствия якобы относятся
«Глобал Кейс Компани», «Рассветная Нива», «АРОКС ЛЕНД», «Аланд Агро», «Амасор
Сити», «Бэлфор Стар Групп», «Укр Вест Девелопмент», ФК «Фаст Форвард», «Бизнес
Десижн», «Информбизнес плюс», «Киевтестстандарт», «Акадо Групп», ФК
«Основафинанс», «Евроклассик», ФК «Сигма Инвест» и ФК «Морган Классик».

Ранее сообщал, что банк Тополова фигурирует в расследовании, где подставная мариупольская компания «Вейп-Естейр» установила тройной тариф за эвакуацию неправильно припаркованных авто в Киеве. 

ДОСЬЕ: Виктор
Тополов: старая гвардия украинской коррупции

skelet-info.org

0

Опубликовал

не в сети 1 день

Альберт Кулагин

Банк экс-министра угольной промышленности Тополова обналичил 148 миллионов 814
«Да пошёл ты на хуй!» — подумал я, и отправил смайлик :)
50 лет
День рождения: 04 Мая 1969
flagБангладеш.
Комментарии: 162Публикации: 3309Регистрация: 16-01-2017
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    РЭНБИ
    Добавить комментарий
    Войти с помощью: 
    Авторизация
    *
    *
    Войти с помощью: 
    Регистрация
    *
    *
    *
    Ваш день рождения * :
    Число, месяц и год:
    Отображать дату:
    Войти с помощью: 
    Генерация пароля