Банк «Глобус» заподозрили в отмывании 200 миллионов гривен

Банк «Глобус» заподозрили в отмывании 200 миллионов гривен

Добавлено в закладки: 0

Банк «Глобус» заподозрили в отмывании 200 миллионов гривен

Следователи Службы безопасности Украины получили доступ к документам ООО «Майстерлифт» в банке «Глобус» в уголовном производстве по отмыванию 200 миллионов гривен. Соответствующее решение принял Голосеевский райсуд Киева, сообщается на сайте журналиста Александра Дубинского.

По данным следствия, должностные лица КП
«Киевстройреконструкция» в сговоре с работниками ООО «Укрлифтсервис», ООО
«Спецогнеизоляция», ООО «Каскад-СД», ООО «Стрит Спорт», ООО «Гарантбуд», ООО
«Капитал Билдинг», ООО «Ремонтная компания «Изол», завладели деньгами,
выделенными из государственного и местного бюджетов на финансирование
жилищно-коммунальных, социальных, образовательных и медицинских программ в
особо крупных размерах. Деньгами вышеперечисленные люди завладели, используя
предприятия с признаками фиктивности,

«Анализом финансово-хозяйственной деятельности КП
«Киевстройреконструкция» установлено, что за 2017-2018 гг предприятием
конвертированы через фирмы с признаками фиктивности средства на сумму более 200
млн грн, что нанесло ущерб государству в особо крупных размерах», — цитирует
СМИ решении су

Ранее SKELET-info сообщал, что банки «Глобус», «Пивденный», «Укрсиббанк» и «Правэкс-Банк» упоминаются в досудебном расследовании в уголовном производстве  по фактам завладения чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, созданием и приобретением неустановленными лицами субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, а также совершением финансовых операций со средствами, полученными в результате совершения общественно-опасного деяния, которое предшествовало легализации доходов, в особо крупном размере, с использованием ряда субъектов хозяйствования с признаками фиктивности по признакам преступлений.

В тему: У
Смолия зарегистрировали платежную систему, владелец которой «отмывает» деньги

skelet-info.org

0

Автор публикации

не в сети 2 часа

Альберт Кулагин

Банк «Глобус» заподозрили в отмывании 200 миллионов гривен 1 401
«Да пошёл ты на хуй!» — подумал я, и отправил смайлик :)
flagБангладеш.
51 год
День рождения: 04 Мая 1969
Комментарии: 257Публикации: 6457Регистрация: 16-01-2017
РЭНБИ
Добавить комментарий
Войти с помощью: 
Хроники коронавируса COVID-19
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Войти с помощью: 
Генерация пароля