У Банка «Кредит Экспресс» была отозвана лицензия, так как ЦБ РФ были установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.
В последствии банк был признан банкротом.
Елена Чуева ранее управляла московским филиалом банка, а Наталья Ципинова была кассиром, вместе они были фигурантами уголовного дела, возбужденного по факту хищения денежных средств из «Кредит Экспресс» в размере более 190 млн. рублей и были приговорены к различным срокам лишения свободы.
По версии следствия, Ципинова выписывала фиктивные расходно-кассовые ордера о выдаче наличных, а сами средства передавала Василию Бойко-Великому, одному из совладельцев банка.
@ruarbitr
Автор публикации
