Банк нардепа Демчака заподозрили в помощи при «отмывании» 357 миллионов

Банк нардепа Демчака заподозрили в помощи при «отмывании» 357 миллионов 1

Банк нардепа Демчака заподозрили в помощи при «отмывании» 357 миллионовРуслан Демчак

Печерский райсуд Киева арестовал деньги на счетах ООО «Нью Сигма Девелопмент» и ООО «КВВ Строй» в «РВС Банке», который контролируется народным депутатом от БПП Русланом Демчаком. Как сообщается на сайте журналиста Александра Дубинского, соответствующее ходатайство подала прокуратура.

По данным следствия, должностные лица финансово-промышленного холдинга «КВВ Групп» в 2017-2018 гг организовали схему по конвертации денег и формированию расходов по закупке металлолома предприятиями реального сектора экономики через фиктивные предприятия. Это направлено на умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в особо крупных размерах.

Так, предприятия реального сектора экономики формировали расходы
по закупке металлолома от фиктивных предприятий, подконтрольных должностным
лицам ООО «КВВ Групп»: ООО «Транс-Техноторг», ООО «Укрбрухт», ООО «Дойч Групп».

«В период 2017-2018 гг они сформировали расходы, связанные с
приобретение металлолома, и отобразили заведомо ложные данные в налоговой
отчетности. По результатам исследования ГФС №140/21-09-01 от 10.12.2018 г
установлено, что вышеназванными компаниями оформлены ничтожные сделки, что
привело к уклонению от уплаты налога на прибыль на сумму 357 млн грн», –
говорится в ходатайстве прокурора.

Ранее сообщал, что у Демчака в «РВС Банке» лежат 128 миллионов гривен и 589 GBP. А детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве о возможном незаконном обогащении Демчака.

Также стало известно, что Демчак выбрал для обучения своих детей Великобританию.
Это обходится ему более чем в 2 млн гривен в год.

Напомним, Демчак не уплатил подоходный налог в размере 15 млн
грн за 2008 и 2010 года. В общей сложности парламентарий не уплатил в
государственную казну 15 093 982,31 грн.

В тему: Как «кошелек» Кононенко Руслан Демчак легализирует криминальные
доходы

ДОСЬЕ:  Руслан Демчак – комбинатор и аферист под крылом Президента

skelet-info.org

0

Автор публикации

не в сети 20 часов

Альберт Кулагин

1 478
«Да пошёл ты на хуй!» — подумал я, и отправил смайлик :)
52 года
День рождения: 04 Мая 1969
Комментарии: 271Публикации: 6929Регистрация: 16-01-2017
РЭНБИ
Добавить комментарий
Войти с помощью: 
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Войти с помощью: 
Генерация пароля