Банк зятя Тимошенко «отмыл» деньги для страховой компании «Доминанта»

Банк зятя Тимошенко «отмыл» деньги для страховой компании «Доминанта» 1

Банк зятя Тимошенко «отмыл» деньги для страховой компании «Доминанта»Артур Чечеткин и Евгения Тимошенко

«Укрбудинвестбанк», 46,3% которого принадлежат супругу дочери Юлии Тимошенко Артуру Чечеткину, помог «отмыть» 300 млн грн налоговых платежей для страховой компании «Доминанта». Об этом сообщается на сайте журналиста Александра Дубинского.

Согласно сообщению, 9 июля следственный судья Печерского
райсуда Киева Вовк С. В. рассмотрел ходатайство старшего следователя ГФС Сукача
И. В. о временном доступ к вещам и документам ООО «Экономическая Константа»,
которые находятся в «Укрбудинвестбанке» и в банке «Инвестиций и Сбережений».

Следователь сообщил, что, согласно акту документальной
плановой выездной проверки, должностные лица общества с дополнительной
ответственностью «Страховое общество «Доминанта» в 2015-2018 гг уклонились от
уплаты налога на 295 млн грн.

«Деятельность группы лиц была направлена на предоставление
налоговой выгоды предприятиям реального сектора экономики и незаконного
конвертирования безналичных средств в наличные, которые действуют
скоординировано, с четким распределением ролей. В структуру данной группы входит
более 355 предприятий, в том числе, ООО «НПО «ИНКОМ», — говорится в решении
суда.

После проведения анализа было установлено, что на счета
«ИНКОМа» поступали средства от ООО «Экономическая Константа», у которой есть
счета в банке «Инвестиций и Сбережений» в «Укрбудинвестбанке», якобы за оплату
вторичного сырья.

Ранее SKELET-info сообщал, что в «Укрбудинвестбанке» сменили членов наблюдательного совета.

В тему: Онищенко подставил зятя Тимошенко – Чечеткина, на приличный
“срок”

skelet-info.org

0

Автор публикации

не в сети 11 часов

Альберт Кулагин

1 481
«Да пошёл ты на хуй!» — подумал я, и отправил смайлик :)
52 года
День рождения: 04 Мая 1969
Комментарии: 272Публикации: 6940Регистрация: 16-01-2017
РЭНБИ
Добавить комментарий
Войти с помощью: 
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Войти с помощью: 
Генерация пароля