Банкстеры начали блокировать счета и вклады клиентов, которые отказываются сообщить, на что тратят снятые деньги, а также не объясняют источник средств на открытие вклада.
Один из клиентов решил перевести накопленную сумму со счета в МСП Банке на вклад в МКБ. Кредитная организация потребовала объяснить источник средств и в том числе предоставить выписки из банка, где деньги хранились ранее. Более того, МКБ попросил предоставить письменное объяснение того, как в дальнейшем будут использованы средства.
Другой клиент вывел крупную сумму со вклада через счет в Сбербанке. Через неделю после снятия денег госбанк заблокировал счет и потребовал документально объяснить происхождение средств, а также отчитаться, на что они были потрачены. После предоставления документов банк заявил, что примет решение в течение трех недель.
@banksta
Автор публикации
