Британский банк NatWest признал вину в деле об отмывании денег

Британский банк NatWest, основным акционером которого является правительство Великобритании, признал вину в неспособности предотвратить отмывание почти 400 млн фунтов стерлингов ($544 млн). NatWest не смог отследить подозрительную деятельность одного из клиентов, который за пять лет внес на счета около 365 млн фунтов стерлингов, из них 264 млн были внесены наличными. Банк признал виду по трем обвинениям в недостаточном мониторинге счетов своих клиентов с 2012 по 2016 год. Банку грозит штраф в размере примерно 340 млн фунтов стерлингов ($461,9 млн), но окончательное решение суд вынесет позднее в этом году.

@BlackAudit

0

Автор публикации

не в сети 2 дня

haritosha

60
52 года
День рождения: 10 Июня 1969
Комментарии: 61Публикации: 1011Регистрация: 04-07-2017
РЭНБИ
Добавить комментарий
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Генерация пароля