ЦБ потребовал у банков данные о переводах денег с карту на карту

ЦБ запросил у участников платежного рынка данные по выявлению ими дроперских операций — переводов средств с карты на карту. От банков требуется предоставить сведения о мониторинге переводов, инициированных одним плательщиком, об ограничениях и лимитах, контроле и способах обнаружения «дропперов», о суммах комиссий и др.

Регулятор хочет определить лучшие практики и при необходимости подготовить рекомендации банкам по совершенствованию их систем управления рисками.

0

Автор публикации

не в сети 3 дня

haritosha

60
52 года
День рождения: 10 Июня 1969
Комментарии: 61Публикации: 1015Регистрация: 04-07-2017
РЭНБИ
Добавить комментарий
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Генерация пароля