Федеральный уголовный суд Швейцарии вынес вердикт. Деньги отмывались для болгарской преступной группировки, торговавшей кокаином.
Банк оштрафован на 2 млн швейцарских франков, будут конфискованы активы (более $12 млн), которые члены группировки хранили на счетах. Банк также выплатит компенсацию €18,6 млн правительству Швейцарии.
Это первый уголовный процесс в Швейцарии в отношении банка!
@BlackAudit
Автор публикации
53 года
День рождения: 10 Июня 1969
Комментарии: 65Публикации: 1193Регистрация: 04-07-2017 
