Бывший народный депутат от БПП Руслан Демчак, который был заместителем главы комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, в декабре 2019 года купил долю в уставном капитале РВС Банка. На бумаге владение оформил.
По информации СМИ, это финучреждение принадлежало ему и до этого, а Александр Стецюк был лишь номинальным владельцем.
Теперь все оформили, как полагается: 16 марта 2020 года Нацбанк предоставил официальное разрешение на включение в основной капитал банка финансовой помощи от акционера РВС Банка Руслана Демчака в размере 48 млн. гривен. В тоже время конечным бенефициаром РВС Банка, согласно согласованной структуре собственности НБУ, является Александр Стецюк.
РВС Банк был создан в августе 2015 года на базе неплатежеспособного Омега Банка и куплен в августе «Украинской бизнес группой» (UBG, Киев), которая контролировалась Русланом Демчаком.
Согласно декларации о доходах за январь-август 2019 года Демчак имел наличные сбережения в размере 7,5 млн гривен.
А основная часть его накоплений находилась на счетах в банке — 105 млн гривен.
При этом он нес крупные расходы:
- 2,09 млн гривен — обучение детей в Великобритании;
- 74 тыс. гривен — налоги, сборы;
- 1,2 млн гривен — благотворительная помощь;
- 312 тыс. гривен — аренда движимого имущества;
- 7,2млн гривен — оплата по договору.
В конце 2017 года Демчак «нарисовал» себе доход для капитализации своего РВС Банка. Схема состоит в том, что путем фиктивных действий на фондовом рынке, деньги, полученные преступным путем, легализируются и отображаются у себя в декларации.
Происходило это так:
Сначала создается оффшорная компания, проследить происхождение ее активов довольно сложно. У нее приобретается и ей же продается пакет гособлигаций. Операции осуществляются по конкретным адресным заявкам, чтобы ограничить участников рынка. Для того что бы данные операции осуществились необходим еще и «свой» брокер на фондовом рынке, который сможет обеспечить проведение сделки. Сначала облигации приобретаются по заниженной цене и тут же реализуются обратно в офшор с наценкой. Разница в конечном итоге и будет тем доходом, который необходимо легализировать. Данные операции происходят несколько раз. После обналичивания денег — брокерская компания как правило ликвидируется, а полученные средства официально декларируются.
Демчак и ранее подозревался в незаконном обогащении, в связи с тем, что в 2015 году задекларировал 52 миллиона гривен, которые не подтверждались его доходами, но дело было закрыто.
Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.pro
Автор публикации
