Деньги «Траста» выводили на Кипр и Бермуды

Деньги «Траста» выводили на Кипр и Бермуды 1

Для финансиста из «лондонского списка» уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова гособвинитель запросил 8 лет тюрьмы. Речь идёт об одном из совладельцев банка «Траст» Ильи Юрова, находящегося в международном розыске. Он обвиняется в организации выдачи невозвратных кредитов в пользу аффилированных с ним офшоров, сообщает «Коммерсантъ».

Уголовное дело о миллиардных хищениях в «Трасте» возбудили в 2015 году. Основанием стало обращение в правоохранительные органы Центробанка, после того как банк «Открытие» приступил к санации рухнувшего финучреждения, обнаружив признаки вывода активов и отмывания средств с помощью схем кредитования заёмщиков. Финансовая дыра тогда составляла 114 млрд рублей. Половина пришлась на необслуживаемые кредиты (их одобрили близким к владельцам «Траста» компаниям). Многие топ-менеджеры банка к началу расследования уже уехали из России.

По версии силовиков Юров причастен к трём эпизодам. Сначала он вместе с сообщниками — бенефициарами двух кипрских компаний — выдал офшорам кредит на 9 млрд рублей под некие инвестиционные проекты. Заём не вернули. Кроме того, подельники вывели на другую кипрскую структуру 61,5 млн евробондов, приобретённых на деньги «Траста». Последний эпизод связан с переводом 11 млн евробондов на подконтрольный бермудский офшор. Общий ущерб оценивается в 14,6 млрд рублей.

Пока шло расследование, экс-банкира Юрова задерживали дважды: в 2016 году на Украине и в 2018 году в Англии. В обоих случаях в экстрадиции Генпрокуратуре было отказано. В настоящее время в Басманном райсуде Москвы против Ильи Юрова проходит заочный судебный процесс. Гособвинитель потребовал для подсудимого 8 лет колонии общего режима, а также удовлетворить гражданский иск на сумму нанесённого ущерба.

Напомним, ранее приговоры по этому делу вынесли бывшим председателю правления «Траста» Олегу Дикусару и финдиректору Евгению Ромакову: им дали семь лет и четыре года соответственно. Ещё два экс-совладельца банка — Николай Фетисов и Сергей Беляев объявлены в международный розыск

0

Автор публикации

не в сети 10 часов

Федор Громов

503
Я россиянин, хотя и живу не в России
37 лет
День рождения: 16 Июня 1985
Комментарии: 243Публикации: 1228Регистрация: 20-02-2017
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
РЭНБИ - Россия
Добавить комментарий
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Генерация пароля
/