Deutsche Bank вел счета организаторов финансовой пирамиды

При этом банк просто скрывал глаза на существующую под носом финансовую пирамиду. И даже ограничительные меры Комиссии по ценным бумагам и биржам США не стали сигналом.

Банк позволял совершать масштабные хищения, в результате которых инвесторы лишались немалых денег. Речь, кстати, о сотнях миллионов долларов.

Зарегистрированные на Каймановых островах Madison Asset и Biscayne group использовали подставные компании и счета в Deutsche Bank, чтобы спрятать долги, привлекая новый капитал для компаний, которые уже были практически банкротами. Получаемые от новых инвесторов средства использовались для частичного погашения долгов, поощрения ранних инвесторов и поддержания на плаву убыточной риелторской компании, а также перечислялись бенефициарам пирамиды. Два человека, имеющие отношение к фондам, уже признали себя виновными по обвинению в отмывании денег в США, причем один из них открывал счет в Deutsche Bank от лица Madison Asset. В одном из исков утверждается, что еще в начале 2016 года сотрудники банка выявили подозрительную активность со счетами компаний, однако фининститут не принял необходимых мер для устранения проблем.

@BlackAudit

0

Автор публикации

не в сети 11 часов

haritosha

58
52 года
День рождения: 10 Июня 1969
Комментарии: 61Публикации: 983Регистрация: 04-07-2017
РЭНБИ
Добавить комментарий
Войти с помощью: 
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Войти с помощью: 
Генерация пароля