Еврокомиссия хочет создать списки третьих стран для борьбы с отмыванием денег

Списки станут аналогами перечням FATF. Страна, внесенная в список ФАТФ, также будет включена в список ЕС. Будет два списка ЕС – “черный” и “серый” – отражающие листинг ФАТФ. После включения в список, ЕС будет применять меры, пропорциональные рискам, исходящим от конкретной страны. Евросоюз также сможет включать в эти перечни государства, которые не входят в список ФАТФ, но которые представляют угрозу для финансовой системы ЕС. Евросоюз уже составляет “чёрные” и “серые” списки третьих стран-налоговых гаваней и регулярно корректирует их. В «черный» список войдут страны, не сотрудничающие с ЕС в вопросах улучшения системы борьбы с отмыванием денег, и против них могут быть введены специальные меры. В “серый” список, по аналогии с листингом стран-налоговых гаваней, будут помещаться государства, которые сотрудничают с Евросоюзом. Еврокомиссия во вторник представила пакет различных законопроектов, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Эти предложения ещё должны пройти обсуждение и утверждение Светом стран ЕС и Европарламентом.

@BlackAudit

0

Автор публикации

не в сети 19 часов

haritosha

58
52 года
День рождения: 10 Июня 1969
Комментарии: 61Публикации: 948Регистрация: 04-07-2017
РЭНБИ
Добавить комментарий
Войти с помощью: 
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Войти с помощью: 
Генерация пароля