Янукович с Манафортом отмывали деньги через партнера Тигипко

Янукович с Манафортом отмывали деньги через партнера Тигипко

Совет директоров Swedbank принял решение уволить президентабанка Биргит Боннесен после сообщений в СМИ о схемах отмывания денег, преждевсего, связанных с отделениями финансового учреждения в странах Балтии. Об этомсообщает международная журналистская организация OCCRP («Проект по разоблачениюорганизованной преступности и коррупции»).

Согласно сообщению, SVT и его партнеры в странах Балтиирассказали о компании, которая использовала счет в Swedbank, чтобы «скрыватьвзятки беглого президента Украины Виктора Януковича».

Установлено, что компания-однодневка, которую использовали для передачи взяток Януковичу, также перечисляла деньги экс-главе избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта.

Взятка Януковичу на сумму более $4 млн была зарегистрированакак авторское вознаграждение за книгу, которую он якобы написал. Эти деньгипрошли через ряд компаний, включая Vega Holding Limited, которая перечислилаболее $25 млн в пользу Inlord Sales LLP — компании, которая фигурировала в делеМанафорта. Всего Янукович вывел не менее $3,6 млн из Украины через Swedbank, аденьги из его окружения осели в Швейцарии

Стоит напомнить, что в 2007 году СергейТигипко продал Swedbank за около $735 млн «ТАС-Инвестбанк» и«ТАС-Комерцбанк».

Ранее сообщал, что услуги Манафорта оплачивали различные группы в окружении Януковича. Так, Тигипко платил за лоббистские проекты в ЕС и США, Андрей Клюев – за социологические опросы, а Борис Колесников – за работы по развитию Партии регионов.

Суд разморозил более $680 тысяч, принадлежащих экс-замглавеАдминистрации Януковича

скопирайтил отсюда

0

Автор публикации

не в сети 1 месяц

Логинов Антон

119
Если есть что сказать, пишите: sasha_login@tutanota.com
43 года
День рождения: 09 Октября 1978
Комментарии: 8Публикации: 19093Регистрация: 10-09-2018
РЭНБИ
Добавить комментарий
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Генерация пароля