Из-под домашнего ареста в офшор?

Добавлено в закладки: 0

Александр Щукин, находясь под домашним арестом, может выкупать свои активы через зятя Ильдар Узбекова используя при этом подставных людей и офшоры.
ООО «Русугольхолдинг», которое принадлежит никому не известной Кристине Пантелимоновой, обратившееся в ФАС за разрешением приобрести шахту «Полосухинская», перешло к кипрскому офшоры Сииракиа Холдингз Лимитед. Кстати, шахту «Полосухинскую» многие считают собственностью бизнесмена Щукина.

ООО «Русугольхолдинг» зарегистрировали в начале февраля 2020 года. Финансовые показатели, естественно, на нуле. А вот у шахты «Полосухинская» вполне себе ничего: прибыль за 2018 год – 4,5 млрд руб при выручке 10 млрд руб. Стоимость актива оценили в 2,7 млрд руб. Поэтому вряд ли Пантелимонова со своим ООО с уставным капиталом в 100 тыс руб могла «наскрести» на покупку. А вот Щукин вполне мог.

Фишка этой истории в кипрском офшоре, который был создан тоже не так давно (апрель 2019 года). Удивительное стечение обстоятельств! Пантелимонова остается в кресле гендиректора, а шахта переходит к кипрскому офшору.

Между тем, Щукин сидит под домашним арестом по обвинению в вымогательстве 51% акций АО «Резрез «Инской» в Кемеровской области на сумму 1 млрд руб. Но это не мешает ему набивать карманы. Похоже, его делами занимается его любимый зятек – Узбеков (сын бывшего топ-менеджера структур «Газпрома» Фуада Узбекова).

Узбеков живет в Лондоне с 1997 года, а с 2016 года курирует активы Щукина. В 2013 Узбеков вошел в правление «Полосухинской» шахты. Он же выступает директором офшоров, владеющих шахтами.

«Грамотеинская» шахта оказалась в руках другого офшора – Синит Холдингс Лимитед.

О том, что Щукин с Узбековым качают бабло из российских предприятий и переправляют их за границу, рассказывал их бывший бизнес-партнер Эдриан Берфолд. Щукин в свое время создал контору, которая будет помогать семьям управлять имуществом. Берфолда бизнес-парнеры обвинили в хищениях. Но Берфолд тоже в долгу не остался.

Он рассказал, что минимум 150 млн евро лежат на счетах кипрских офшоров. В 2011-2012 годах шахта «Полосухинская» с целью ухода от налогов, выплатила 3,3 млрд рублей дивидендов кипрской Bryankee Holding Limited. Но уголовку по этому вопросу долго не заводили, да и по другим тоже. Например, когда Щукин при помощи ненастоящих векселей пытался расширить свою империю.

@BlackAudit

0

Опубликовал(а)

не в сети 4 недели

haritosha

Из-под домашнего ареста в офшор? 54
flagРоссия.
51 год
День рождения: 10 Июня 1969
Комментарии: 56Публикации: 681Регистрация: 04-07-2017
РЭНБИ
Добавить комментарий
Войти с помощью: 
Хроники коронавируса COVID-19
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Войти с помощью: 
Генерация пароля