ООО «Торгово-логистический комплекс» Арктика» (далее ООО «ТЛК Арктика») в 2011 году построил и ввел в эксплуатацию логистические склады стоимостью около 300 млн. гривен. Однако в 2018 году Ощадбанк вместе с Dragon Capital все это незаконно изъял и продал по заниженной стоимости.
Сделка полностью незаконна, поскольку комплекс находился под арестом и не мог отчуждаться. Банк владел ситуацией и сознательно нарушил законодательство, поскольку вошел в сговор с владельцем Dragon Capital — Томашем Фиалой. Именно он незаконно приобрел данный объект по заниженной стоимости.
Казалось бы, все произошло совсем недавно: инвестиционная компания Dragon Capital Investments Limited, которая входит в группу компаний Dragon Capital, завершила сделку по приобретению логистического комплекса «Арктика» (Киевская область, Киево-Святошинский район, с. Софиевская Борщаговка, ул. Черновола, 46а) у государственного Ощадбанка.
Но история сделки начинается в далеком 2014 году, когда Ощад выдал ООО «ТЛК Арктика» кредит на 100 млн гривен под залог рыбного базара и комплекса для хранения и производства продуктов питания. После чего у заемщика возникли финансовые сложности, и компания перестала обслуживать полученный кредит, в результате чего возникла задолженность перед банком. Логистическая компания получила клеймо недобросовестного заемщика, на основании чего Ощадбанк обратился в исполнительную службу, чтобы погасить долг за счет залогового имущества.
После несостоявшихся торгов банк якобы воспользовался своим законным правом приобрести это имущество путем зачисления обеспеченных требований по цене, определенной в ходе исполнительного производства.
24 мая 2017 года он получил в собственность логистический комплекс «Арктика». Но признать законным получение права собственности Ощадбанком невозможно, поскольку соответствующая процедура сопровождалась грубым нарушением предписаний действующего законодательства. Приобретение имущества происходило по процедуре, согласно которой государственный исполнитель руководствовался исполнительными надписями нотариуса на ипотечном договоре. Нотариусом же имущество было передано в ипотеку банка в тот момент, когда суд признал договор недействительным.
Также были наложены судебные аресты на имущество, в счет погашения безосновательного завышения размера задолженности и игнорируя сроки исковой давности. На сегодняшний день в судах рассматриваются данные споры (дело №910/11969/16, №910/6097/17, №910/8189/17, №910/14159/17, №911/2574/17, №826/7243/17), по результатам решения которых (предметами является признание недействительным ипотечного договора, отмена исполнительных надписей, обжалование соответствующих торгов) появятся правовые оснований для восстановления права собственности ООО «ТЛК Арктика» на соответствующий комплекс.
В рамках хозяйственного спора, а также уголовного производства, на логистический комплекс «Арктика» наложены аресты. Это никак не входило в планы Ощадбанка и данные решения была обжалованы в апелляции. Но безрезультатно — после рассмотрения все решения остались в силе.
Тогда банк пошел другим путем, незаконным, для чего привлек черного нотариуса Анну Павловскую. Она на основании заведомо поддельного заочного решения Индустриального районного суда Днепропетровска, 13 июля 2017 года совершила регистрационное действие по отмене записи об аресте недвижимого имущества «ТЛК «Арктика» (арест был внесен 22 декабря 2016 года).
Однако «уши торчали» ото всюду: на официальном сайте Судебной власти Украины, а также в Едином государственном реестре судебных решений отсутствует информация о стадии рассмотрения «заочного поддельного решения».
Адвокат ООО «ТЛК Арктика» обратился в Индустриальный районный суд Днепропетровска и попросил предоставить информацию относительно рассмотрения дела о логистическом комплексе. На что суд ответил, что согласно программе Делопроизводства в судах «Д-3», дело № 202/91213/17 в суде зарегистрировано не было, а копия такого решения никогда не предоставлялась сторонам, в книге учета выходных документов суда не регистрировалось. А частный нотариус Анна Павловская в суд не обращалась и ответ ей не направлялся.
Аналогичный ответ дала и ГСА Украины: «к администратору ЕГРСР ГП «Информационные судебные системы» не поступали электронные копии судебных решений Индустриального районного суда Днепропетровска по делу № 202/91213/17».
Нотариус Анна Павловская уже неоднократно сотрудничала c Ощадбанком в аналогичных аферах, где также противозаконно снимала арест на недвижимое имущество, на основании несуществующего судебного решения уже знакомого Индустриального районного суда.
Из-за того, что арест, который был наложен на спорное имущество, препятствовал его продаже, Ощадбанк продолжал «борьбу» через суд, с целью признания законности фиктивных сделок.
После того как план сработал и арест на логистический комплекс через поддельные документы был снят, должностные лица Ощадбанка разместили объявление о продаже объекта недвижимого имущества на площадке публичных торгов «Open Market» по цене 195 млн. гривен, при реальной рыночной стоимости — более 300 млн гривен.
5 ноября 2018 года состоялись торги по реализации указанного комплекса, где был определен победитель. Им стала инвестиционная компания Dragon Capital, которая принадлежит чешскому бизнесмену Томашу Фиале. О реализации данного объекта недвижимости в средствах массовой информации сообщила администрация торговой площадки «Open Market». Лот был признан самым дорогим объектом недвижимого имущества, проданного с использованием данной площадки.
Конкурс полностью сформирован под конечного выгодополучателя данной аферы — Dragon Capital. Ведь только компания Фиалы была допущена к аукциону.
Совершенно очевидно, что Томаш Фиала был в сговоре с руководством Ощадбанка, ведь задолго до приобретения логистического комплекса владел информацией о судебных процессах и о незаконном снятии ареста, с целью продажи имущества. Dragon Capital в свое время имел поддержку премьер-министра Владимира Гройсмана по спорным объектам и является крупным игроком на украинском рынке коммерческой недвижимости: начиная с 2016 года компания в это направление $400 млн. Одним из ключевых инвесторов инвесткомпании является миллиардер Джордж Сорос.
Осведомленность Фиалы о проблемах логистического комплекса также подтверждается письмом перед началом аукциона, которое было направлено руководством ООО «ТЛК Арктика» инвесткомпании Dragon Capital. В нем описаны существующие препятствия для приобретения спорного недвижимого имущества, а также предоставлена информация о существовании незаконно снятых арестов (с предоставлением копий всех необходимых документов).
Но, конечно же, данное обращение не остановило совместную аферу Ощадбанка с компанией Фиалы.
Причины, по которым именно Dragon Capital приобрел проблемную недвижимость, пояснять не нужно. Ведь многие знают о коррупционных связях в правительстве Гройсмана. А безнаказанность открывает широкие возможности.
Руководство ООО «ТЛК Арктика» подало в НАБУ заявление по подделке заочного решения (Днепропетровского Индустриального районного суда) — об уголовном преступлении. В нем было указано, что частный нотариус вместе со служащими Ощадбанка подделали документы для завладения имущества после его отчуждения. На основании заявления в декабре 2018 года было зарегистрировано уголовное производство, и начато расследование.
Однако «воз и ныне там». Бизнесменам это не помогло, Томаш Фиала завладел имуществом стоимостью 300 млн гривен, заключив сделку за 195 млн гривен, и точно заработает ценовую разницу в ходе дальнейшей перепродажи. Как отблагодарят пособников в Ощадбанке и черного нотариуса — неизвестно. Но то, что отблагодарят, можно не сомневаться, и вознаграждение должно быть немалым с учетом размеров уголовных прокруток.
(с) Александр Дубинский
Автор публикации
