Информация передается, если биржа обнаруживает подозрительные сделки с суммами более $10 тыс. Но! Если в стране законодательно разрешен обмен крипты. Россия в этот список не входит. Но если биржа документально сможет доказать незаконность сделки, органы получат соответствующую информацию. Просто подозрения не прокатят.
Стоит также помнить, что биржа не обязана сообщать пользователю о передачи информации третьим лицам. Закон не предусматривает режим оповещения.
И самое главное: чаще всего биржи просто блокируют подозрительные счета и в суд никто не идёт.
@BlackAudit
Автор публикации
54 года
День рождения: 10 Июня 1969
Комментарии: 69Публикации: 1279Регистрация: 04-07-2017 
