Московские подпольные банкиры – оборот более 1 млрд руб

С помощью счетов подконтрольных фирм они выводили из оборота финансы физических и юридических лиц. Соучастники получали вознаграждение в размере не менее 14% от суммы обналиченных средств. Доход группы составил более 100 млн руб. Одной из криминальных схем по получению наличности являлась реализация транспортных средств на территории одной из республик Северного Кавказа. Участники группы приобретали автомобили, оплачивая их безналичным способом со счетов подконтрольных компаний. Затем транспортные средства по доверенности передавали для перевозки в Северо-Кавказский федеральный округ. После продажи автомобилей фигуранты получали наличные деньги.

@BlackAudit

0

Автор публикации

не в сети 56 минут

haritosha

58
52 года
День рождения: 10 Июня 1969
Комментарии: 61Публикации: 984Регистрация: 04-07-2017
РЭНБИ
Добавить комментарий
Войти с помощью: 
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Войти с помощью: 
Генерация пароля