На Кипре взялись за отмывание денег Порошенко, Гладковским и Кононенко

На Кипре взялись за отмывание денег Порошенко, Гладковским и Кононенко

На Кипре суд начал расследование дела об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов фирмами президента Петра Порошенко, Олега Гладковского и Игоря Кононенко. Соответствующее документы от 13 марта обнародовало издание Ukrainian Papers.

Основные обвинения против президента и его соратников –
уклонение от уплаты налогов, отмывание денег, сокрытие структуры собственности
бизнеса.

«В жалобе, на основании которой было открыто дело, фигурирует компания Hesutu Ltd. – компания-резидент Кипра, которая принадлежит Гладковскому. Владеет Hesutu – другая компания, но резидент другой офшорной зоны — BVI (Британские Виргинские Острова). Именно Hesutu владеет компаниями автогруппы «Богдан», – отмечает издание «Страна».

Кроме того в документах упоминаются Vehicles Distribution
Holding Ltd., Camarin Limited, Chartomena, Morewig Limited – фирмы, в структуре
собственности которых находятся другие компании, конечным бенефициаром которых
является Порошенко.

Аналогичное обращение было подано в Европейское Бюро по
борьбе с мошенничеством OLAF (находится в структуре Еврокомиссии и работает с
национальными агентствами по борьбе с мошенничеством и коррупцией), отмечает
СМИ.

Ранее сообщал, что в Украину хочет вернуться обвинивший Порошенко в коррупции соратник Кононенко, бывший депутат от БЮТ, бизнесмен в сфере энергетики Дмитрий Крючков.

В тему: Игорь Кононенко. Армейский дружок президента

«Смотрящий», коррупционер и россияне. Кто претендует на
«Центрэнерго»

Армия.
Воры. Свинарчуки

Олег Гладковский (Свинарчук): двойная жизнь офшорного помощника
Порошенко

SKELET-info

skelet-info.org

0

Автор публикации

не в сети 6 часов

Альберт Кулагин

1 655
«Да пошёл ты на хуй!» — подумал я, и отправил смайлик :)
52 года
День рождения: 04 Мая 1969
Комментарии: 313Публикации: 7247Регистрация: 16-01-2017
РЭНБИ
Добавить комментарий
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Генерация пароля