Находящийся в розыске совладелец Старбанка заселился в отель Петербурга под своим именем

Источник: Преступная Россия

Находящийся в розыске совладелец Старбанка заселился в отель Петербурга под своим именем

Агаджан Аванесов до этого скрывался в от следствия в Швейцарии.

Совладелец разорившегося Старбанка Агаджан Аванесов прибыл в северную столицу России, несмотря на то, что находится в федеральном розыске. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Для своего пребывания в Санкт-Петербурге он выбрал отель с видом на Исаакиевский собор.

Как сообщает «Фонтанка», Аванесова опознал персонал гостиницы Four Seasons Lion на Вознесенском проспекте. Банкир не конспирировался, забронировал номер по своему паспорту и оплатил его до 9 июля.

При этом 42-летний Агаджан Аванесов скрывается от следствия. Его уголовное дело о хищении денежных средств расследует полиция Калининского района. В криминале мужчину подозревают не только в связи с деятельностью Старбанка, но и с подконтрольной ему компанией «Фиш фабрик». Раньше это был крупный рыбоперерабатывающий завод северной столицы. Известно, что Старбанк выдавал заведомо невозвратные кредиты «карманным» юрлицам, а затем выводили деньги в зарубежные офшоры.

Старбанк был лишен лицензии в 2016 году. ЦБ принял такое решение в связи выводом банком денежных средств за рубеж, которые выглядели крайне сомнительно.

К тому же, касса кредитной организации к приходу Агентства по страхованию вкладов недосчиталась более 15 млрд рубл. Аванесову и другим акционерам компании был подан иск на эту же сумму.

По данным источника, петербургские полицейские знают о местонахождении Аганесова и уже с ним встречались. Но информации о его задержании не было.

0

Автор публикации

не в сети 2 месяца

Логинов Антон

116
Если есть что сказать, пишите: sasha_login@tutanota.com
42 года
День рождения: 09 Октября 1978
Комментарии: 5Публикации: 19093Регистрация: 10-09-2018
РЭНБИ
Добавить комментарий
Войти с помощью: 
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Войти с помощью: 
Генерация пароля