Наркоторговцы отмывают деньги через криптовалюту

На этот раз попались дельцы на Сахалине. Двое жителей 18 и 36 лет по заданию куратора, с которым общались в мессенджере, сбывали бесконтактным способом через тайники-закладки наркотические средства. Мастер-клады со значительным количеством наркотиков они фасовали на партии для розничной продажи, которые оставляли в различных местах областного центра, информируя куратора о местонахождении. 18-летний подозреваемый с июля по сентябрь прошлого года, чтобы придать правомерный вид денежным средствам, полученным от незаконного сбыта наркотических средств, совершал с ними финансовые операции. Так, для получения и обналичивания денежных средств, поступающих ему за сбыт наркотических средств в виде криптовалюты на электронный кошелек, используя интернет-биржу для конвертации указанной валюты в рубли, производил перевод данных денежных средств на банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц, которые не были осведомлены о его противоправной деятельности. Сумма легализованных денег относительно небольшая – около 600 тыс рублей.

@BlackAudit

0

Автор публикации

не в сети 3 часа

haritosha

58
52 года
День рождения: 10 Июня 1969
Комментарии: 61Публикации: 947Регистрация: 04-07-2017
РЭНБИ
Добавить комментарий
Войти с помощью: 
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Войти с помощью: 
Генерация пароля