На этот раз попались дельцы на Сахалине. Двое жителей 18 и 36 лет по заданию куратора, с которым общались в мессенджере, сбывали бесконтактным способом через тайники-закладки наркотические средства. Мастер-клады со значительным количеством наркотиков они фасовали на партии для розничной продажи, которые оставляли в различных местах областного центра, информируя куратора о местонахождении. 18-летний подозреваемый с июля по сентябрь прошлого года, чтобы придать правомерный вид денежным средствам, полученным от незаконного сбыта наркотических средств, совершал с ними финансовые операции. Так, для получения и обналичивания денежных средств, поступающих ему за сбыт наркотических средств в виде криптовалюты на электронный кошелек, используя интернет-биржу для конвертации указанной валюты в рубли, производил перевод данных денежных средств на банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц, которые не были осведомлены о его противоправной деятельности. Сумма легализованных денег относительно небольшая – около 600 тыс рублей.
@BlackAudit
Автор публикации
