Обыски в офисе Deutsche Bank - вероятная причина

Платеж от дяди президента Сирии Башара Асада Рифата Асада, приговоренного к тюремному заключению за отмывание денег, финансовые нарушения в сфере недвижимости и незаконное использование сирийских государственных средств. Рифат Асад не являлся клиентом Deutsche Bank, но банк обрабатывал платежи от семьи Асада в рамках своего корреспондентского банковского счета. Deutsche Bank в качестве банка-корреспондента несколько лет назад провел как минимум один платеж от кредитной организации. Банк должен был незамедлительно подать отчет об отмывании денег, но почему-то сделал это только в 2021 году.

@BlackAudit

0

Автор публикации

не в сети 2 дня

haritosha

67
53 года
День рождения: 10 Июня 1969
Комментарии: 69Публикации: 1228Регистрация: 04-07-2017
 
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
РЭНБИ - Россия
Добавить комментарий
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Генерация пароля
/