Обыски в офисе Deutsche Bank — вероятная причина

Платеж от дяди президента Сирии Башара Асада Рифата Асада, приговоренного к тюремному заключению за отмывание денег, финансовые нарушения в сфере недвижимости и незаконное использование сирийских государственных средств. Рифат Асад не являлся клиентом Deutsche Bank, но банк обрабатывал платежи от семьи Асада в рамках своего корреспондентского банковского счета. Deutsche Bank в качестве банка-корреспондента несколько лет назад провел как минимум один платеж от кредитной организации. Банк должен был незамедлительно подать отчет об отмывании денег, но почему-то сделал это только в 2021 году.

@BlackAudit

0

Автор публикации

не в сети 3 дня

haritosha

64
52 года
День рождения: 10 Июня 1969
Комментарии: 65Публикации: 1146Регистрация: 04-07-2017
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
РЭНБИ - Россия
Добавить комментарий
Война в Украине
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Генерация пароля