Речь о сумме около €1,5 млн. Задержаны 24 человека. Консалтинговая фирма из Кишинёва, зарегистрированная на Кипре, нагло обманывала клиентов. Потерпевших уговаривали инвестировать десятки и сотни тысяч евро, в том числе на рынок Форекс. Когда клиенты вносили деньги на счета, которыми управляли члены группировки, потерпевшие обнаруживали, что сделки не состоялись, а вложения — убыточны. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемые прекращали общение с потерпевшими, меняя свои номера телефонов и уничтожая платформы, где они поддерживали связь.
Отмывание происходило через счета Кипра, Великобритании и Южной Кореи. После деньги попадали организаторам схемы. Таким образом они хотели скрыть источник средств и имена реальных бенефициаров. Затем деньги поступали в Молдову под предлогом «выплаты зарплаты и налогов. Теперь всей группе грозит до 10 лет тюрьмы и штрафы.
@BlackAudit
Автор публикации
