Переводы проконтролируют

Банки усилят контроль за денежными операциями своих клиентов. Правительство поставило такую задачу перед ЦБ в дорожной карте по регулированию криптовалют.

ЦБ рекомендовал бороться со счетами с большим количеством переводов:

- более 10 в день и более 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физлицами в день
- более ₽100 тысяч в день, более 1 млн рублей в месяц.

Раньше банки мониторили операции от ₽600 тысяч и не смотрели толком на количество мелких манипуляций. Еще следили за переводами на мобильник и покупками недвижимости на сумму более ₽3 млн.

Правительство ужесточение контроля объясняет благими целями: против платежей участников теневого игорного бизнеса, криптообменников, нелегальных форекс-дилеров и организаторов финансовых пирамид.

Но нагрузка ляжет на банки и, в момент отладки, на граждан, которые могут попасть под блокировки из-за косяков при настройке программного обеспечения.

@nebrexnya

0

Автор публикации

не в сети 10 часов

haritosha

66
53 года
День рождения: 10 Июня 1969
Комментарии: 68Публикации: 1207Регистрация: 04-07-2017
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
РЭНБИ - Россия
Добавить комментарий
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Ваш день рождения * :
Число, месяц и год:
Отображать дату:
Генерация пароля
/